证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司股票于2013年初进入风险警示板交易，自2013年3月6日发布《关于证券投资者问询事项及其解答情况公告》（编号：2013-002号）以来至今证券投资者问询的主要事项及公司回复情况如下：

  一、投资者问询的主要事项

  投资者重点关注与问询事项主要包括以下四个方面：1、公司2012年度非公开发行进展情况；2、公司重组相关情况；3、公司年报及季报业绩情况；4、公司2013年是否退市。

  二、公司回复情况

  对投资者有关问询事项，公司董事会办公室均予以及时接听、耐心解答、认真回复，并做了必要记录。

  其中，回复情况主要如下：

  1、公司2012年度非公开发行进展情况

  公司2012年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案涉及募集资金偿还债务及补充营运资金，该方案仍在协调推进中。

  2、公司重组相关情况

  公司未知重组相关信息，如有重组相关事项，公司将及时披露。

  3、公司年报及季报业绩情况

  公司2012年度及2013年第一季度业绩情况以定期报告为准。公司已于2013年3月20日披露了2012年年度报告，4月16日披露了2013年第一季度报告，详见上海证券交易所网站及相关指定信息披露报刊公告。

  4、公司2013年是否退市

  根据公司2012年年度报告，公司2012年净利润为正，但期末净资产仍为负值，且业务收入仍然低于1000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票仍将实施退市风险警示。2013年，如公司无法实现净资产转负为正或营业收入仍然低于1000万元，公司股票将在披露2013年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

  三、风险提示

  《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  上海兴业能源控股股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日