证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议无否决提案和变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2013年4月25日

  （二）召开地点：公司会议室

  （三）召集人：董事会

  （四）主持人：平兴董事长

  （五）召开方式：现场会议

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （七）出席本次会议的股东及代理人共5人，代表有表决权股份5422.915万股，占公司有表决权股份总数21948万股的24.71%。

  （八）董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票方式表决通过如下提案：

  （一）《2012年度董事会工作报告》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  （二）《2012年度监事会工作报告》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  （三）《2012年度财务决算报告》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  （四）《2012年度利润分配预案》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  因将2012年度利润用于弥补以前年度亏损，公司2012年度不实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的预案》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，2013年度年报审计费用仍为50万元。

  （六）《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  会议同意公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）在上海银行股份有限公司成都分行的7000万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。倍特建安以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

  （七）《关于修改〈公司章程〉的预案》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  会议同意对《公司章程》第十三条进行修改。即在该条增加"房屋租赁"。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （八）《关于补选董事的预案》

  1.表决情况：

  同意5422.915万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0万股。

  2.表决结果：通过。

  会议选举杨砚琪先生为公司第七届董事会董事（任期自2013年4月25日至2015年11月18日）。

  三、听取独立董事述职报告

  独立董事向本次股东大会作《独立董事2012年度述职报告》。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：四川恒成律师事务所

  （二）律师姓名：曾亚西、陈莉

  （三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  （一）股东大会决议

  （二）股东大会法律意见书

  成都高新发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十六日