证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

  1、应收票据较期初下降54.55%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票减少所致；

  2、应收账款较期初下降33.02%，主要系报告期内公司收到工程客户货款所致；

  3、应收利息较期初增加132.20%，主要系报告期内公司计提定期存款利息增加所致；

  4、其他应收款较期初增加51.87%，主要系报告期支付媒体广告费订金所致；

  5、应交税费较期初增加1,820.39%，主要系报告期内企业所得税和应交增值税增加所致；

  6、其他应付款较期初下降30.30%，主要系报告期支付上年预提款项所致。

  （二）利润表项目大幅变动情况及原因说明

  1、营业收入较同期增加48.07%，主要系报告期内公司实木复合地板销售增加和去年同期春节相对今年较早所致；

  2、营业成本较同期增加53.88%，主要系随营业收入增加而相应增加所致；

  3、营业税金及附加较同期增加95.01%，主要系报告期内公司流转税增加导致城市维护建设税和教育费附加增加，以及实木复合地板销售增加导致消费税增加所致；

  4、销售费用较同期增加132.03%，主要系报告期内公司广告投入增加所致；

  5、营业外收入较同期减少98.22%，主要系2012年度公司收到首发上市奖励资金500万元所致。

  （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

  1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加124.40%，主要系报告期内公司营业收入增加所致；

  2、投资活动产生的现金流量净额较同期增加48.97%，主要系去年同期募投项目投入相对较大所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  2、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过16,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  3、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，该项议案尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

  六、证券投资情况

  报告期内，公司未发生证券投资情况。

  德尔国际家居股份有限公司

  董事长：汝继勇

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-10

  德尔国际家居股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2013年4月17日以书面送达方式发出会议通知，于2013年4月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2013年第一季度报告》

  《2013年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  因公司工作安排，姚红鹏先生辞去董事会秘书职务，经公司董事长汝继勇先生提名，聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满为止。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理汝继勇先生提名，聘任栾承连先生为公司副总经理，任期至第一届董事会届满为止。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-11

  德尔国际家居股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月24日收到董事会秘书姚红鹏先生提交的书面辞职报告，因公司工作安排，姚红鹏先生申请辞去公司董事会秘书职务。姚红鹏先生辞职后，仍在公司担任董事、副总经理职务。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，姚红鹏先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  公司及董事会对姚红鹏先生担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-12

  德尔国际家居股份有限公司

  关于聘任董事会秘书和副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的工作安排，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任栾承连先生为公司董事会秘书兼副总经理。聘期自董事会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满日止。

  栾承连先生被聘任为公司董事会秘书同时辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

  栾承连先生简历如下：

  栾承连，男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生。2008年8月至2010年12月任职于江苏澳洋科技股份有公司董事会秘书办公室，2010年12月任职于公司证券部，参与了公司首次公开发行股票并上市工作，2011年11月至今担任公司证券事务代表。2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  栾承连先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

  栾承连先生联系方式如下：

  办公地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  联系电话：0512-63537615

  传真号码：0512-63537615

  电子邮箱：zbluancl@der.com.cn

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-14

  德尔国际家居股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理汝继勇先生、副总经理兼董事会秘书栾承连先生、财务总监吴惠芳女士、独立董事郑海英女士和保荐代表人马玉虎先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日