证券时报多媒体数字报

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-030

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

2012年度股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司六届十六次董事会决议，公司定于2013年5月15日（星期三）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2012年度股东大会(详情请参阅公司于2013年3月28日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。

2013年4月25日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2012年度股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案》提交公司2012年度股东大会审议。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2012年度股东大会的新增议案。

除以上内容变更外，关于召开2012年度股东大会的其他事项不变。?

特此公告。

附件：关于召开2012年度股东大会的提示性公告（增加提案后）

二O一三年四月二十五日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2013-031

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议于2013年5月15日（星期三）召开2012年度股东大会，现将会议情况再次通知如下：

一、会议召开时间：2013年5月15日下午2：00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

五、会议审议事项：

1、2012年度董事会工作报告；

2、2012年度监事会工作报告；

3、独立董事2012年度述职报告；

4、2012年度报告全文和摘要；

5、2012年度财务决算报告；

6、关于2012年度利润分配的预案；

7、关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案；

8、关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案；

9、关于对部分控股子公司提供财务资助的议案；

10、关于聘任2013年度审计机构的议案；

11、关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案；

12、关于董事会换届选举的议案；

13、关于监事会换届选举的议案；

14、关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案。

以上议案相关内容请见2013年2月7日、2013年3月28日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2013年2月6日、2013年3月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员

1、截止2013年5月8日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间：拟出席公司2012年度股东大会的股东，须于2013年5月14日或之前办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司资本运营部。

3、登记手续：

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2012年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2012年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

八、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977

4、联 系 人：范英杰、王云雪

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

3、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二Ο一三年四月二十五日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年度股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会。投票指示如下：