证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二○一三年四月二十五日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2013-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2013年4月15日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2013年4月25日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2013年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2013年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于增补董事的议案》；

鉴于王丽丽女士已因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会同意提名黄志峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会剩余任期一致；黄志峰先生的简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就增补黄志峰先生为公司第四届董事会董事事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2012年度股东大会审议。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

《关于召开2012年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

附件：

黄志峰先生简历

黄志峰先生，1979年生，大专学历，1998年加入本公司，先后在机械部、计划部、电装部工作。黄志峰先生现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄志峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2013-013

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2013年4月25日召开，会议决议于2013年5月16日召开2012年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2013年5月16日（星期四）上午9：30。

5、股权登记日：2013年5月10日（星期五）。

6、会议的召开方式：现场投票方式。

7、出席对象：

（1）截至2013年5月10日下午15：00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室。

二、会议审议的事项

1、《公司董事会2012年度工作报告》；

2、《公司2012年年度报告》及其摘要；

3、《公司监事会2012年度工作报告》；

4、《公司2012年度财务决算报告》；

5、《关于公司2012年度利润分配的方案》；

6、《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

7、《关于对公司2013年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

8、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、《关于确定2012年董事薪酬的议案》；

10、《关于确定监事2012年薪酬的议案》；

11、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

12、《关于增补董事的议案》。

本次大会还将听取公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生2012年度述职报告。

以上第1项至第11项议案已经第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，议案的内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第12项议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年5月13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他事项

1、股东出席会议的食宿费、交通费自理；

2、联系方式：

通信地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子

邮政编码：430200

电话：027-5983 0202

传真：027-5983 0204

联系人：汪青、李珍

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

填表说明：

请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。