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证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2013-018 山东鲁丰铝箔股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较年初增长41.62%，主要是本期公司承兑保证金增加所致。 2、应付票据较年初增长119.16%，主要是本期公司使用票据结算增加所致。 3、应交税费较年初下降75.75%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司及青海鲁丰鑫恒铝材有限公司销售增加，销项税额抵减前期留抵的设备进项税所致。 4、销售费用较上年同期增长53.12%，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入增长，销售费用相应增加所致。 5、财务费用较上年同期增长33.29%，主要原因为本期信贷规模增加所致。 6、营业外收入较上年同期下降99.88%，主要是上期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致。 7、营业外支出较上年同期下降100.00%，主要是上期公司对外捐赠所致。 8、所得税费用较上年同期增长174.96%，主要原因是母公司及子公司青岛润丰铝箔有限公司盈利，转销前期亏损计提的递延所得税影响所致。 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.16%，主要是公司本期销售增长、回款增加影响所致。 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长51.62%，主要是本期公司子公司博兴瑞丰铝板有限公司年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目投入增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 无 六、证券投资情况 无 董事长：于荣强 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013年4月26日 股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013－017 山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届 董事会2013年第二次临时会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年4月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会2013年第二次临时会议于2013年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： 1、审议通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》。 表决结果：同意11票、反对0 票、弃权0 票。 《2013年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2013年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了公司《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》； 表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。 为了青海鲁丰鑫恒铝材有限公司45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资21,000万元。 《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第二届董事会2013年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十六日 证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2013－019 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于 向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限 公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年4月25日第二届董事2013年第二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》，本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、概述 1、本项投资的基本情况： 为了保证青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，公司拟对其子公司鲁丰鑫恒增资21,000万元，本项投资的资金来源为公司自有资金。 2、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本项投资不涉及关联交易。 二、投资标的基本情况 名称：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区 法定代表人：于荣强 注册资本：人民币41,800万元 鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其97.18％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司（以下简称“浏阳鑫达”）持有其2.82%的股权。 截止2012年12月31日鲁丰鑫恒资产总额为人民币169,622.28万元，负债总额为人民币158,813.62万元，净资产为人民币10,808.66万元，净利润为人民币-1,238.81万元。 截止2013年3月31日鲁丰鑫恒资产总额为人民币167,883.42万元，负债总额为人民币127,215.90万元，净资产为人民币40,667.52万元，净利润为人民币-141.14万元。（未经审计）。 三、增资的主要内容 1、出资方式 公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。 2、增资的具体事项 公司以现金方式向鲁丰鑫恒增资21,000万元，本次增资后，鲁丰鑫恒的注册资本增加到人民币62,800万元。 鲁丰鑫恒各股东的出资额及出资比例如下： 单位：人民币万元
四、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响 公司本次对子公司进行增资，是为了保证鲁丰鑫恒45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。 五、备查文件 公司第二届董事会2013年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
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