证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  1、管理费用较上年同期增幅较大的原因为公司规模扩大，报告期内公司同比新增股权激励成本合计1324万元，其中计入管理费用1017万元。

  2、财务费用较上年同期减幅较大的原因为报告期内公司借款占用较上年同期有所减少，借款利息下降所致。

  3、资产减值损失较上年度减幅较大的原因主要为报告期内应收账款减少，依公司会计政策计提的减值准备有所减少所致。

  4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为报告期内公司销售款回收较多，资产周转效率有所提高。

  5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为上年同期存在收到大族光伏股权转让款1亿元。

  6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为报告期内公司归还部分借款，借款占用减少所致。

  7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为公司投资活动、筹资活动现金流量净额较上年同期有所减少。

  二、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年4月26日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013014

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 对外担保情况概述

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2013年04月25日召开的第四届董事会第三十次会议上，全体与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票（关联董事高云峰、张建群回避表决），通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，同意公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“大族元亨”）提供担保，担保金额5,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司性质：股份公司

  注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光工业园区4栋1、2、4楼

  法定代表人：张建群

  成立时间：2002年08月20日

  注册资本：5,130万元

  主营业务：光电材料及声光机电一体化产品，计算机软件及网络控制产品、LED发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询；LED室内外屏、半导体照明电器的技术开发、生产、销售、安装及售后服务；投资兴办实业；进出口贸易；计算机信息系统集成；城市及道路照明工程施工；机电设备安装；从事广告业务等。

  公司持有大族元亨51％的股份。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

  2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

  3、被担保方名称：大族元亨

  4、相应债权人名称：北京银行股份有限公司深圳分行

  5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为5,000万元综合授信额度。

  保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  四、担保收益和风险的评估

  1、主要财务数据

  大族元亨：截至2012年12月31日，该公司的资产总额为16,640万元，负债总额为8,075万元，2012年度净利润为1,301万元，净资产为8,565万元，资产负债率为48.53%，上述财务数据已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  截至2013年3月31日，该公司的资产总额为16,613万元，负债总额为7,929万元，2013年一季度净利润为119万元，净资产为8,684万元，资产负债率为47.73%，上述财务数据未经审计。

  2、担保的目的和必要性

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。

  3、资信情况

  大族元亨的信用等级： AAA级，信用状况良好。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至2013年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.82亿元和2.99亿元，分别占最近经审计净资产的比重为14.26%和8.85%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为3.22亿元和1.63亿元，分别占最近经审计净资产的比重为9.53%和4.82%。

  六、备查文件

  《第四届董事会第三十次会议决议》；

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年4月26日

  证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013013

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2013年4月20日以传真形式发出，会议以通讯形式于2013年4月25日召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年第一季度报告》；

  《2013年第一季度报告》正文、全文详见4月26日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年第一季度报告》正文刊登在4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

  二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，同意公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“大族元亨”）提供担保，担保金额5,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见公司第2013014号公告-——《对外担保的公告》。

  关联董事高云峰、张建群因在大族元亨担任董事职务，回避表决此项议案。

  三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请增加人民币5亿元银行综合授信额度的议案》。

  因生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请增加人民币5亿元银行综合授信额度，期限1年，免担保。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年04月26日