证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人（会计主管人员）孟军梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１． 应收票据较年初减少５５．４７％，主要是应收票据到期托收所致。

２． 预付账款较年初增加６０．９９％，主要是预付材料款增加所致。

３． 其他应收款较年初增加７７．０３％，主要是支付投标、履约保证金增加所致。

４． 存货较年初增加５９．１８％，主要是公司为正在、将要执行的合同储备原材料所致。

５． 在建工程较年初增加３９．１９％，主要是募投项目技术研究中心投入增加所致。

６． 递延所得税资产较年初减少３７．２７％，主要是本期末应收款项减少导致资产减值损失减少所致。

７． 短期借款较年初增加３３３．３３％，主要是新增流动资金借款所致。

８． 应付票据较年初减少３４．６８％，主要是应付票据到期承兑所致。

９． 应付账款较年初增加６５．９４％，主要是采购增加货款尚未支付所致。

１０． 预收账款较年初减少３０．０２％，主要是合同已执行原预收款项结转所致。

１１． 应交税费较年初减少８３１．７０％，主要是增值税进项税额大于销项税额留抵所致。

１２． 应付利息较年初增加５１．４３％，主要是本期计提债券利息所致。

１３． 营业税金及附加较上年同期增加１７８．３９％，主要是本期缴纳增值税增加，对应附加税增加所致。

１４． 销售费用较上年同期增加３４．６０％，，主要是运费增加所致。

１５． 管理费用较上年同期增加３１．５５％，主要是子公司四川国创兴路沥青材料有限公司上年同期未投产费用较少。

１６． 资产减值损失较上年同期减少９９．６３％，主要是本期末应收款项坏账准备减少所致。

１７． 营业外收入较上年同期增加９１３，９８８．２７元，主要是本期收到科技项目补助资金。

１８． 所得税费用较上年同期增加９９２．２０％，主要是本期递延所得税资产减少幅度大于上年同期所致。

１９． 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１８２．４８％，主要是募投项目技术研究中心投入增加所致。

２０． 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２２１．７０％，主要是本期未偿还借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一三年四月二十四日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-019号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１３年４月２４日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１３年４月１９日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了《公司２０１３年第一季度报告全文》及其摘要。

公司２０１３年第一季度报告摘要刊登在２０１３年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，２０１３年第一季度报告全文刊登巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-020号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于２０１３年４月１９日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于２０１３年４月２４日以通讯的方式召开，本次会议应到监事３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了《２０１３年第一季度报告全文》及其摘要。

监事会认为：《公司２０１３年第一季度报告》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二○一三年四月二十四日

证券代码:002617 证券简称:国创高新 公告编号:2013-022号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2012年度报告及摘要的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２４日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１２年年度报告及摘要》，由于工作人员的疏忽，造成２０１２年年度报告中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”中“１、公司股东数量及持股情况”（第４５页）的“报告期股东总数”及２０１２年年度报告摘要中“２、主要财务数据和股东变化中（２）前１０名股东持股情况表”（第２页）的“报告期股东总数”录入有误，现对年度报告及摘要中披露的有关事项予以更正说明如下：

１、２０１２年年度报告中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”中“１、公司股东数量及持股情况”（第４５页）“报告期股东总数”：

原披露为：

现更正为：

２、２０１２年年度报告摘要中“２、主要财务数据和股东变化中（２）前１０名股东持股情况表” （第２页），“报告期股东总数”：

原披露为：

现更正为：

本次更正不会对公司２０１２年度业绩造成影响，由于公司工作人员工作失误给投资者和信息使用者带来疑惑，公司董事会深表歉意，今后本公司将加强年报编制过程中的填报和审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日