证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （1）2012年7月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币33,500万元。新兴铸管股份有限公司原计划将本次交易作为其募集资金投资项目之一，2013年1月28日，经其2013年第一次临时股东大会审议决定，以其自有资金实施上述股权收购，截止报告日该交易尚未实施。内容详见2012年6月19日和7月6日公告。

  （2）2012年9月，由本公司与控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊睿天然气化工有限公司，注册资本2000万元（其中本公司持有5%股权，新疆卓越昊睿新能源股份有限公司持有95%股权），报告期已完成工商登记工作。2012年10月22日，该公司与沙雅县政府签署天然气制芳烃项目投资协议。随着国家发改委新出台的《天然气利用政策》，天然气制芳烃项目受到限制，公司本着谨慎投资的原则，对政策进行认真研究，与沙雅县政府进行反复沟通，认为该项目不能继续实施，期间未在该项目上进行新的投资，未给公司带来不利影响。内容详见2012年10月25日公告和2013年4月12日公告。

  （3）2013年1月，公司子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（以下简称：“卓越昊睿”）与新疆呼图壁县人民政府签署了《招商引资项目合同书》，呼图壁县政府同意卓越昊睿在呼图壁县工业园化工区建设新能源研发、生产基地。详细内容见2013年1月24日公告。2013年4月3日，卓越昊睿在呼图壁县工业园煤化工区投资设立了全资子公司新疆昊睿新能源有限公司，注册资本三千万元人民币。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明：报告期，公司未持有其他上市公司股权。

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  报告期内，公司未接待调研、沟通、采访等活动。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2013-36

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2013年4月25日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，2013年4月15日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，至2013年4月25日19：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  1、审议通过《2013年一季度报告》；

  内容详见当日公告。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《问责管理办法》。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第五届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月27日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2013-37

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2013年4月25日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第十六次会议，2013年4月15日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第五届监事会第十六次会议的通知》，至2013年4月25日19：00，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、刘健翔、郭光炜。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《2013年一季度报告》；

  该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《问责管理办法》。

  该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第五届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月27日