证券时报多媒体数字报

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-014

上海广电电气（集团）股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于2013年4月26日（周五）上午9:30在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司一楼报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数共计15人，所持有表决权的股份总数为367,478,226股，占公司有表决权股份总数的39.4045%。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案10涉及关联交易，因赵淑文、蔡志刚现担任关联方董事，出席本次会议的关联股东上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文（ZHAO SHU WEN）、YAN JAMES、蔡志刚所持表决权股份数量306,545,850股回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

二○一三年四月二十六日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-015

上海广电电气（集团）股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于2013年4月26日（周五）下午14:00在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司一楼报告厅召开。网络投票的时间：2013年4月26日（周五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计56人，所持有表决权的股份总数为372,023,785股，占公司有表决权股份总数的39.8919%。统计数据如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

二、提案审议情况

本议案为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

二○一三年四月二十六日