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珠海华发实业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事局会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人(会计主管人员)何玉冰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红情况。 珠海华发实业股份有限公司 法定代表人:袁小波 2013年4月27日
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-014 债券代码:122028 债券简称:09华发债 珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第九十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第九十七次会议通知已于2013年4月22日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年4月26日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议: 一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。 《2013年第一季度报告》正文内容详见2013年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告;全文刊登于2013年4月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。 二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于广州华枫投资有限公司成立子公司的议案》。 公司子公司广州华枫投资有限公司拟出资设立三家全资子公司:拟设立广州华荣房地产开发有限公司(暂定名,最终名以工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,占100%;拟设立广州华晟房地产开发有限公司(暂定名,最终名以工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,占100%;拟设立广州华昊房地产开发有限公司(暂定名,最终名以工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,占100%。上述具体事宜授权公司经营班子办理。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○一三年四月二十七日 本版导读:
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