证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改议案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议时间：2013年4月26日（星期五） 下午14：30

  2、会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号 龙东商务酒店二楼宴会厅

  3、会议主持人：总经理 魏镇炎

  4、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （二）会议出席情况

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  （三）会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司在任董事8人，出席董事3人，董事张洪本、张虔生、Rutherford Chang、吴福辉、独立董事董伟先生因工作原因未能亲自出席；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席董宏思先生因工作原因未能亲自出席；董事会秘书及部分高管列席参加会议。

  二、议案审议表决情况

  独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  1、审议通过关于《2012年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：

  ■

  2、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：

  ■

  3、审议通过关于《2012年度报告及其摘要》的议案

  表决情况：

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  4、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案

  表决情况：

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  5、审议通过关于《2012年度利润分配预案》的议案

  （1）提取10%的法定公积金如下：

  经审计，2012年度母公司税后利润为379,428,864.85元，按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金为37,942,886.48 元。

  （2）2012年度现金分红如下：

  公司拟以总股本1,011,723,801 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.92 元（含税），分红总额为人民币194,250,969.79 元，不送股，不转增股本。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

  表决情况：

  ■

  6、审议通过关于2012年度日常关联交易执行情况的议案

  表决情况：

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  其中关联股东回避了表决。

  7、审议通过关于2013年度日常关联交易预计的议案

  表决情况：

  ■

  其中关联股东回避了表决。

  8、审议通过关于2013年度银行授信额度预计的议案

  表决情况：

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  9、审议通过关于《2013年度金融衍生品交易预测报告》的议案

  考虑到公司管理的风险控制，公司预计2013 年度外汇避险交易总规模合计以不超过6.5亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2013年度外币避险交易规模超过6.5亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

  表决情况：

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  10、审议通过关于续聘财务审计机构的议案

  表决情况：

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  11、审议通过关于聘请内部控制审计机构的议案

  表决情况：

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  12、审议通过关于补选公司董事的议案

  表决情况：

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  选举魏振隆先生为公司董事会董事。

  13、审议通过关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案

  由于公司目前业务及未来发展，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司(以下简称环鸿昆山)作为母公司的重要生产基地，将随着建设的发展，对资金的需求也逐渐提高。为满足公司业务发展，由母公司环旭电子计划使用超募资金1.4亿元对全资子公司环鸿昆山进行增资，其中0.75亿元用于补充流动资金，0.65亿元用于固定资产投入，增资后环鸿昆山注册资本变更为2.5亿元。

  表决情况：

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  14、审议通过关于修订《经营投资决策管理制度》的议案

  表决情况：

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  15、审议通过关于制定《对外投资管理制度》的议案

  表决情况：

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  三、律师见证情况

  公司2012年度股东大会由上海市瑛明律师事务所律师现场见证，并出具《关于环旭电子股份有限公司二Ｏ一二年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、环旭电子股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、上海市瑛明律师事务所《关于环旭电子股份有限公司二Ｏ一二年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2013年4月27日