证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次会议第四项、第八项议案须以特别决议方式通过。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间为：2013年4月26日（星期五）下午14点开始。 网络投票时间为：2013年4月25日～2013年4月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。

  3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生

  4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）

  5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、召开会议的通知刊登在2013年4月2日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份64,632,396股，占公司有表决权总股份数的72.2933%。其中：

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数64,561,395股，占公司总股份数的72.2139 %。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东 8 名，代表有表决权的股份数71,001股，占公司总股份数的 0.0794%。

  3、委托独立董事进行投票的股东情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  4、公司董事（其中楼惠明董事因出差在国外未亲自出席会议，授权委托唐炳泉董事出席会议；王春龙董事因事未亲自出席会议，授权委托丁加龙董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对5000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0077%，其中，现场投票0股，网络投票5,000股；弃权25,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0392%，其中，现场投票0股，网络投票25,300股。

  公司独立董事余恕莲、马国华、郁崇文在公司2012年年度股东大会上进行了述职。

  2、审议通过《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股；弃权30,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%，其中，现场投票0股，网络投票30,300股。

  3、审议通过《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股；弃权30,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%，其中，现场投票0股，网络投票30,300股。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：同意64,616,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9757%，其中，现场投票 64,561,395股，网络投票55,301股；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150%，其中，现场投票0股，网络投票9,700股；弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%，其中，现场投票0股，网络投票6,000股。

  5、审议通过《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股；弃权30,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%，其中，现场投票0股，网络投票30,300股。

  6、审议通过《关于<公司2012年度董事、监事薪酬>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股；弃权30,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%，其中，现场投票0股，网络投票30,300股。

  7、审议通过《关于<续聘公司2013年度审计机构>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股；弃权30,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%，其中，现场投票0股，网络投票30,300股。

  8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意64,602,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9531%，其中，现场投票64,561,395股，网络投票40,701股；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0077%，其中，现场投票0股，网络投票5,000股；弃权25,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0392%，其中，现场投票0股，网络投票25,300股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

  2、律师姓名：申林平、曹积源

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2012年年度股东大会决议》；

  2、北京市大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二○一二年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十六日