证券时报多媒体数字报

  本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  公司已于2013年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。2012年年度股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2012年年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2012年年度股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）召开时间

  现场会议召开时间：2013年5月7日（星期二）下午14:30

  网络投票时间：2013年5月6日下午15：00—2013年5月7日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2013年5月6日15：00至2013年5月7日15：00期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严格行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重组投票的，以第一次投票为准。

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  如果同一股份通过交易所系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准

  （六）股权登记日：2013年4月25日

  （七）出席对象

  1、截至2013年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：内蒙古四海科技股份有限公司绍兴管理总部会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1、《2012年年度董事会工作报告》

  2、《2012年年度财务决算报告》

  3、《2012年年度利润分配议案》

  4、《2012年年度报告和报告摘要》

  5、《关于为参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》

  6、《2012年年度监事会工作报告》

  7、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

  此外，公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。

  （二）、披露情况：

  上述议案相关内容披露于2013月4月16日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

  三、现场股东大会登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不受理电话登记。

  1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

  2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  上述股东应于2013年5月6日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在2013年5月6日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

  上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于2013年5月6日下午16：00前送达或快递至本公司登记地点。

  （二）登记时间：2013年5月6日

  上午8：30—11：30 下午13：00—16：00

  （三）登记地点：公司绍兴管理总部

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年5月7日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360611 投票简称：四海投票

  3、在投票当日，“四海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的具体程序为

  （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；

  （2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，1.00元

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案时，若股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤销处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站

  http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月6日15：00至2013年5月7日15：00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、会议联系人：董宋萍

  电话：0575-81182951

  传真：0575-81182950

  地址：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

  邮编：321080

  2、会议为期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

  3、备查文件：关于提案内容请详见公司六届董事会第二十五次会议决议公告。

  内蒙古四海科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  附件：授权委托书（复印有效）

  授 权 委 托 书

  委托人名称（姓名）：    

  注册号（身份证号）：

  股东账号：        持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古四海科技股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权：

  对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；

  ■

  如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人（签名或盖章）

  年 月 日

  说明：1、本授权委托书复印有效。

  2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

  3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。