证券时报多媒体数字报

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2013-022

  太原煤气化股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年4月26日（星期五）上午9：00

  2、召开地点：太原煤气化宾馆

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

  5、主持人：董事杨晓先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、出席会议的2家股东授权代表，共代表股份258,867,168股，占总股本的50.39%。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以累计投票方式对会议提案进行了投票表决。

  审议通过了《关于提名王锁奎先生、高建光先生为公司董事的议案》

  1、选举王锁奎先生为公司第五届董事会非独立董事

  258,867,168股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、选举高建光先生为公司第五届董事会非独立董事

  258,867,168股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：提案获得通过。

  本议案详细内容见2013年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京昊岳律师事务所

  2、律师姓名：马艳梅 宋 颖

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、太原煤气化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、北京昊岳律师事务所出具的《太原煤气化股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2013-023

  太原煤气化股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月19日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第三次会议的通知》。公司第五届董事会第三次会议于2013年4月26日（星期五）上午9：30在煤气化宾馆召开，会议由董事杨晓先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事秦联晋因事未能参会，书面委托独立董事朱剑林代为表决，监事3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、关于选举王锁奎先生为公司董事长的议案

  该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  2、关于选举高建光先生、杨晓先生为公司副董事长的议案

  该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  3、关于选举董事会各专门委员会成员的议案

  根据《上市公司治理准则》、《太原煤气化股份有限公司章程》、《太原煤气化股份有限公司董事会议事规则》等文件的规定，公司第五届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。

  董事会战略委员会由王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生、冀涛先生、朱剑林先生组成，王锁奎先生任主任委员。

  董事会提名委员会由秦联晋先生、王锁奎先生、高建光先生、朱剑林先生、陆军先生组成，秦联晋先生任主任委员。

  董事会审计委员会由陆军先生、秦联晋先生、朱剑林先生、张建平先生、姚毅明先生组成，陆军先生任主任委员。

  薪酬董事会与考核委员会由秦联晋先生、王锁奎先生、朱剑林先生组成，秦联晋先生任主任委员。

  该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日