证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  1．召开时间：2013年4月26日上午9：00

  2．召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

  3．召开方式：现场投票方式

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长孙良先生

  6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  7．会议通知情况：本次会议通知刊登于2013年3月26日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

  8．出席会议的股东情况

  （1）出席会议的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份128,180,643股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的59.6189%。

  （2）内资股股东和外资股股东出席情况：

  出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的境内上市外资股（B股）股东及授权代表5人，代表股份13,180,643股，占公司有表决权股份总数的6.1305%。

  （3）流股股股东和非流通股股东出席情况

  出席会议的非流通股（国有法人股）股东授权代表 1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的流通股（B股）股东及授权代表5人，代表股份13,180,643股，占公司有表决权股份总数的6.1305%。

  9．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  1．提案表决方式：现场投票表决

  2．提案表决结果

  提案1： 公司2012年度董事会工作报告。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  提案2： 公司2012年度监事会工作报告。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  提案3： 公司2012年度总经理工作报告。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  提案4： 公司2012年度财务决算报告。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  提案5： 公司2012年度利润分配方案。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润5,535,230.52元，加上以前年度未分配利润-24,923,018.93元，2012年底未分配利润为-19,387,788.41元。鉴于公司2012年底未分配利润为负数，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  提案6： 公司2012年年度报告。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  提案7： 公司关于2012年度计提资产减值准备的议案：

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  同意公司2012年度计提资产减值准备13,262,258.59元，其中应收账款坏账准备3,253,536.79元，其他应收款坏帐准备3,963,435.43元，存货跌价准备 6,045,286.37元。

  提案8： 关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案：

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  同意公司为下列控股子公司提供不超过以下额度的流动资金贷款担保：

  ■

  截至目前公司尚在履行的为南京南方电讯有限公司提供的担保4000万元和为南京普天天纪楼宇智能有限公司提供的担保2000万元包含在本次审批的担保额度内，额度可循环使用。

  公司可根据上述子公司的具体融资需求，在批准的期限内循环使用上述担保额度，与银行签订流动资金贷款担保协议。

  同时，授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

  提案9： 关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。

  因本议案涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，到会对本议案有表决权的股东所持股份总数为13,180,643股。

  表决情况：

  ■

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

  2．律师姓名：梁莉、胡宜金

  3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2012年度股东大会决议；

  2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年四月二十七日