证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）已于2013年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2012年年度股东大会的通知。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：本公司第七届董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年5月9日星期四 上午9时

  （2）网络投票时间： 2013年5月9日星期四 上午9：30—11：30

  下午13：00—15：00

  （3）股权登记日：2013年4月26日（星期五）

  （4）现场会议召开地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  （5）表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （6）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

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  三、会议出席对象：

  1、截止2013年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

  2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记事项：

  1、现场会议登记手续：

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

  （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

  （3）登记时间和地点：2013年5月6日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

  2、网络投票登记注意事项

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

  2、公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

  联系电话：0717—3280108 联系人：张光春

  传 真：0717—3285258 傅斯龙

  六、股东参与网络投票的操作流程

  1、投票时间：2013年5月9日星期四 上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、投票代码与投票简称

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  3、具体程序

  （1）买卖方向：买入

  （2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

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  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

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  （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

  （5）本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

  （6）股东仅对股东大会各项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2013年4月26日

  附件：

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2012年度股东大会，并代为全权行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  代理人（签名）： 代理人身份证号码：

  委托日期：