证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债变动分析表

  单位：元

  ■

  应收票据：本报告期期末数较期初数下降41.51%，主要是本期部分票据到期承兑以及背书所致。

  应收账款：本报告期期末数较期初数增长50.97%，主要是本期部分电费未及时收回所致。

  其他应收款：本报告期期末数较期初数下降37.82%，主要是本期收回部分欠款。

  应交税费：本报告期期末数较期初数增长57.47%，主要是本期应交增值税增加所致。

  （2）利润变动分析表

  单位：元

  ■

  营业税金及附加：本报告期较上年同期增长80.47%，主要是本期增值税增加导致附加税费增加。

  营业外收入：本报告期较上年同期增长80.44%，主要是本期收到的电费违约金。

  营业外支出：本报告期较上年同期下降90.70%，主要是上年同期支付的对口扶贫项目资金等。

  归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期增长121.10%，主要是本期外购电费成本较上年同期减少导致利润增加。

  少数股东损益：本报告期较上年同期增长401.91%，主要是本期子公司利润较上年同期增长所致。

  （3）现金流量变动分析表

  单位：元

  ■

  经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期长115.67%，主要是本期收到电费较上年同期增加以及支付的外购电费较上年同期减少。

  投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期下降57.13%，主要是上年同期收到电网工程改造款导致投资活动现金流入增加以及本期支付在建工程款增加导致投资活动现金流出增加。

  筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长430.61%，主要是本期借款增加导致筹资活动现金流入增加。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司于2013年3月22日第七届三次董事会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，以公司2012年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.30元（含税），并将于2013年4月25日召开公司2012年度股东大会审议通过后实施。

  四川西昌电力股份有限公司

  法定代表人:何永祥

  2013年4月25日

  股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2013-09

  四川西昌电力股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  四川西昌电力股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年4月25日上午9:30成都市三圣乡名雅山庄召开，网络投票时间为2013年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

  ■

  （三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何永祥先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事13人，出席13人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书及见证律师出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  经大会审议，以现场投票结合网络投票方式对各项提案进行了逐项表决，通过了以下决议：

  1、《2012年度报告及摘要》

  ■

  2、《2012年度董事会工作报告》

  ■

  3、《2012年度监事会工作报告》

  ■

  4、《2012年度独立董事述职报告》

  ■

  5、《2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划》

  ■

  本项议案涉及公司与四川省电力公司西昌电业局之间的关联交易，关联股东四川省电力公司回避了此项议案的表决。

  6、《2012年度利润分配方案》

  ■

  其中分区段表决结果如下：

  ■

  7、《高级管理人员年薪制管理办法》

  ■

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市大成（成都）律师事务所的畅游、张硕之律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事签字的2012年度股东大会决议；

  2、本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川西昌电力股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日

  股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2013-10

  四川西昌电力股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年4月25日在四川省成都市召开，应到会董事13人，实到13人，分别是：何永祥、古强、魏明奎、王林、刘林、黎岚、陈华明、刘锦峰、袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙。监事周刚、龙志明、赵斌、肖铭、刘平和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：

  1、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》。

  2013年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；正文同时刊登于2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司员工招聘管理办法》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告。

  四川西昌电力股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日