证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、报告期内公司经营情况回顾

  报告期内公司共完成营业收入40,392万元，归属于母公司净利润2,081万元，同比实现扭亏为盈。净利润增加的主要原因为报告期内公司房地产业务收入大幅增加所致。

  2、公司重点子公司经营情况分析

  1） 房地产

  截止2012年12月31日，公司房地产业务共实现营业收入29,794万元，归属于母公司净利润4,174万元。其中：

  武汉国信房地产发展有限公司：本年度实现营业收入5,202万元，主要为销售国信馨园及国信新城三期商铺。武汉天合广场项目整体进度顺利，并且已于2011年11月顺利开盘，截止2012年12月31日，累计有效认购260套，面积16188.38㎡，实现销售回款18,870万元，但因尚未达到交房条件，未确认销售收入。

  北京万顺达房地产开发有限公司：目前北京中关村生命科学园博雅A-5项目预售情况良好，截止2012年12月31日，累计有效认购共328套，面积45005㎡，实现营业收入24,592万元。

  2） 仓储物流

  截止2012年12月31日，公司仓储物流业务共实现营业收入3,711万元，归属于母公司净利润57万元，表现相对平稳。其中：

  深圳市高科实业有限公司：高科大厦可出租仓库面积为42,174.93平方米，截止2012年12月31日，实现营业收入2,272万元，出租率100%。

  深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为21,000平方米，截止2012年12月31日，实现营业收入965万元，出租率98.46%。

  深圳市仁锐货运有限公司：截止2012年12月31日，实现营业收入474万元。

  3）其他业务

  深圳国融实业有限公司：外贸业务表现平稳，内贸业务受市场影响有所下降。截止2012年12月31日实现营业收入2,672万元,其中外贸业务为2,173万元；内贸业务为499万元，收入同比下降21%。

  久智光电子材料科技有限公司：由于公司的规模较小，石英产品的价格受上下游及市场的影响较大。截止2012年12月31日，实现营业收入4,064万元，收入同比下降6%。

  3、公司治理不断完善

  报告期内公司聘请了专业的咨询机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对公司现有制度进行了梳理，查漏补缺，优化业务流程，进一步完善公司的内控体系，使得公司的风险管控能力又上了一个新台阶。

  3.2主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2012年驱动公司业务收入变化的主要因素是：报告期内公司的贸易收入较上期有所减少，但公司商品房销售收入较上期有所增加。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  ■

  4、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  (2)情况说明

  研发支出属于久智光电子材料科技有限公司项目研发费。

  5、 现金流

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量净额增加，增加原因为贸易业务采购支出减少，房地产销售收入增加；

  （2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因来源于上期处置控股子公司深圳市高科智能系统有限公司以及昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司股权所得的投资收益；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因来源于报告期内短期借款金额较上期大幅减少。

  6、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内公司主营业务收入和营业利润较上年变动较大的原因为：报告期内公司的部分房地产项目达到了交房及确认收入的条件，且销售情况良好，房地产业务收入及利润增加。

  3.3行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  报告期内北京市和湖北省主营业务收入较上期增幅原因来源于商品房销售收入增加；深圳市主营业务收入较上期减少原因主要为2011年4 月底转让了本公司持有的深圳市高科智能系统有限公司51%股权，导致报表合并范围发生变化所致。

  3.4投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  1) 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  1）委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  2）委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、募集资金使用情况

  1）募集资金总体使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2）募集资金承诺项目使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  4、主要子公司、参股公司分析

  ■

  5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  3.5董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1.行业竞争格局和发展趋势

  公司目前的主要业务是房地产、仓储物流。

  1、房地产

  在经历近两年持续调控后，房地产行业2012年呈现前低后高走势。2012年全行业实现销售额6.45万亿元，同比增长10%，实现销售面积约11.13 亿平，同比增长1.8%。虽然下半年市场销售有所起色，但是2012年房地产投资累计增速为16.2%，较2011年的27.9%回落11.7个百分点，2012年1-12月新开工累计增速-7.3%，为1997年以来近15年内首次低于零，持续性的调控造成开发商2012年新开工意愿并未明显增强，行业2012年土地购置面积为3.57亿平，与2011年相比下滑更为明显，达-19.5%。土地购置下滑对2013年上半年新开工恢复速度将造成一定负面影响。

  展望2013，房地产行业的调控政策依然是行业发展的最大不确定因素，但可以预见的是房地产调控政策仍将继续保持偏紧的状态。房地产企业的优胜劣汰进程加快，企业之间的分化重组加剧，行业集中度进一步提升，同时房地产企业的品牌、品质、规划设计能力等也会成为房产企业发展的关键因素。

  2、仓储物流

  随着中国仓储领域对外开放程度逐渐加大，大量外资进入中国仓储领域，市场竞争进一步加剧。未来仓储业将进入一个高速发展期，仓储业的固定资产投资与业务规模将会继续大幅增长，仓储企业的经济效益将随增值服务的发展逐年提高。

  伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张，与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。

  2.公司发展战略

  公司董事会及管理层将继续以"依托大股东北大方正集团的雄厚实力，积极寻找新的利润增长点"为未来总体发展战略，扎实推进公司现有业务。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，加快推进战略转型，形成新的利润增长点。

  3.经营计划

  公司经营计划为：

  1、努力实现公司房地产业务平稳发展，力争房地产销售收入实现稳定增长；

  2、对贸易、仓储物流等传统业务进一步挖潜，在盈利模式、行业细分等发面加大创新力度；

  3、择机引进有市场前景的优质资产，进一步提升公司的盈利水平；

  4、做好公司治理，完善内部控制，使公司依法依规、健康运转。

  4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  目前公司财务结构稳健，公司通过自有资金及银行短期借款基本能够满足现有业务的资金需求。未来公司将积极探索其它融资渠道和方式进一步提高资金使用效率，降低融资成本，为公司的发展提供资金支持。

  5.可能面对的风险

  1、宏观调控政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。

  2、市场供求风险：如产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求，不能抵挡日趋激烈的竞争压力，公司可能面临经营困局。

  3、公司经营管理风险：如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。

  3.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  1. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  2.董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  3.7利润分配或资本公积金转增预案

  1. 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

  2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

  3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  公司完全按照以上分红政策执行。

  2.报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  ■

  3.公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  董事长：余丽

  中国高科集团股份有限公司

  2013年4月27日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-007

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年4月25日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事8位，独立董事潘国华因公未能出席董事会会议，书面委托独立董事孙醒代其行使表决权。公司监事、高级管理人员本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长余丽女士主持，全票审议通过以下议案：

  (一) 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  (二) 审议通过《公司2012年度经营工作报告》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  (三) 审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  (四) 审议通过《公司2012年度报告及摘要》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  (五) 审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为20,805,980.32元，加上年初未分配利润352,017,494.77元，本公司2012年末可供股东分配的利润为372,823,475.09元。本公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因：主要由于控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司未来两年有较大的资金投入缺口,以及母公司偿还长短期贷款的本金和利息支出，具体包括:(1) 北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅A-5项目二期和三期的项目投入约4亿元；(2)武汉国信房地产发展有限公司天合广场的项目投入约8,000万元；(3)高科集团母公司的银行短期借款有3,000万元将于2013 年到期需要偿还；(4)高科集团7年期公司债的利息有2,380万元将于2013年付息。

  未分配利润的用途和使用计划：北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅A-5项目二期和三期、武汉国信房地产发展有限公司天合广场的项目、偿还银行借款、支付公司债利息等。

  独立董事对《公司2012 年度利润分配预案》发表独立意见如下：鉴于公司未来的发展有较大的资金投入需要，公司董事会从公司实际情况出发提出上述利润分配预案，有利于公司发展，同时我们认为相关工作符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。

  (六) 审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (七) 《公司2012年度内部控制审计报告》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (八) 审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  根据公司2013年度的经营计划，为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，现拟明确对经营班子的授权：

  1、 2013年度单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；

  2、 2013年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过10亿元人民币，授信银行的选择及授信品种的确定，由公司经营班子根据经营计划和需要确定，凭总裁签署办理。公司大股东北大方正集团有限公司将为本公司授信业务提供连带责任担保，本公司不提供反担保。

  超过上述授权范围的事项，必须按照相关规定由董事会或股东大会形成决议后方可办理；本次对公司经营班子的授权经董事会通过后，并提交2012年年度股东大会审议通过后生效，授权期限为一年。

  (九) 审议通过《关于2013年度公司对所属企业担保的议案》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十) 审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；

  董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、卢旸先生、周伯勤先生及夏杨军先生回避表决。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十一) 审议通过《关于2012年公司独立董事述职报告的议案》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十二) 审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  中磊会计师事务所有限责任公司已顺利完成了我公司2012年度财务报告及内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。

  近日，公司收到中磊会计师事务所有限责任公司的告知函，公司原聘任的2012年度审计机构中磊会计师事务所有限责任公司的部分执业团队人员包括原负责审计本公司业务的审计团队已整体加入到利安达会计师事务所有限责任公司。为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经董事会认真考虑和调查后，提议聘请利安达会计师事务所有限责任公司担任我公司2013年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为33万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为21万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。

  利安达会计师事务所有限责任公司成立于1993年，注册资本600万元，目前从业人员1500余人，具有中国注册会计师资格者近700人，具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司进行财务及内部控制审计的各项要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。

  (十三) 审议通过《关于第六届董事会换届提名的议案》。

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  中国高科集团股份有限公司在第六届董事会的正确领导和决策下，公司得到了健康稳定的发展，第六届董事会较好地完成了任期内的各项任务，为公司的发展做出了积极的贡献。

  2013年4月公司董事会将进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，拟定第七届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。自股东大会通过之日起，任期三年。

  拟定候选董事提名名单如下（简历附后）：

  董事：余丽女士、周伯勤先生、卢旸先生、夏杨军先生、龚民煜先生、林学雷先生；

  独立董事：张今女士、孙醒先生、谢海洋先生。

  (十四) 审议通过《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》。

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十五) 审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  上述第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三项议案还将提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  附：第七届董事会候选人简历

  余丽：女，1966年出生，硕士学历。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁，河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理。现任北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、CFO，北大资源集团有限公司总裁，方正证券有限公司董事，方正产业控股有限公司总裁，方正东亚信托有限责任公司董事长。

  周伯勤，男，1963年出生，研究生。曾任深圳市高科实业有限公司总经理、中国高科集团股份有限公司常务副总裁、总裁、董事长。现任北大方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司副总裁兼CFO，中国高科集团股份有限公司董事。

  卢旸：男，1967年出生，硕士学历。曾任中国纺织化纤工程公司经济分析部经理、中国新纪元有限公司进出口部经理、北大方正集团有限公司贸易管理部总经理、方正集团综合事业群总经理。现任北大方正集团有限公司副总裁，兼北大方正物产集团有限公司首席执行官。

  夏杨军，男，1973年出生，硕士。曾任方正科技集团股份有限公司副总裁，方正数码（控股）有限公司总裁，方正控股有限公司总裁、董事，北大资源集团有限公司总裁、董事，广东发展银行董事，北大国际医院集团董事。现任北大方正集团副总裁，方正数码（控股）有限公司董事，方正国际租赁有限公司董事，中国高科集团股份有限公司董事。

  龚民煜：男，1953年出生，中共党员，副教授。1977年毕业于上海交通大学船舶工程系，1992年至1994年宾夕法尼亚大学访问学者。历任上海交通大学校长助理、学指委常务副主任、上海交大南洋股份有限公司常务副总，1999年至今任上海交通大学教育（集团）公司总经理、上海交大产业集团常务副总裁、总裁、董事。现任中国高科集团股份有限公司董事，上海交大产业集团监事会主席。

  林学雷，男，1966年出生，中共党员，高级会计师。1986年毕业于复旦大学管理学院，1989年于复旦管理学院攻读硕士研究生，1992年获经济学硕士学位，1995年赴美国纽约州立大学阿尔巴尼分校进修一年。现任复旦大学财务处处长，上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席，中国高科集团股份有限公司董事。

  张今，女，1954年出生，民商法博士，法学教授。1983年至今担任中国政法大学法学教育教授。

  孙醒：男，1976年出生，注册会计师，曾任河南联华会计师事务所项目经理。现任河南硕华会计师事务所合伙人，中国高科集团股份有限公司独立董事。

  谢海洋，男，1975年出生，会计学博士，会计学专业副教授，注册会计师。1996年起在郑州航空工业管理学院从事会计教育，现任教研室主任。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-008

  中国高科集团股份有限公司关于

  2013年度公司为所属企业担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人均为公司控股子公司：包括深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳国融实业有限公司。

  ● 此次公司为部分所属企业提供总额不超过2亿元人民币的连带责任担保。

  ● 本次担保无反担保

  ● 公司无逾期担保

  一、担保情况概述

  根据公司所属企业2013年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过2亿元人民币的连带责任担保。

  本次担保额度经董事会审议后，还将提请本公司2012年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总经理签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  二、被担保人基本情况

  ■

  三、担保协议主要内容

  公司为部分所属企业提供总额不超过2亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

  四、独立董事意见

  独立董事对公司2013年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2013年度中国高科集团股份有限公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

  五、对外担保情况

  2012年度报告期末，公司对外累计担保金额为20,491.50万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的24.74 %，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；

  2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司 董事会

  2013年4月27日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-009

  中国高科集团股份有限公司关于

  公司2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司2013年度日常关联交易授权议案不需要提交股东大会审议

  ● 该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响

  一、 日常关联交易履行的审议程序

  公司于2013 年4 月25 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于对公司2013 年度日常关联交易的议案。四名关联董事回避表决，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

  公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：1、2013年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

  该议案需要提交公司股东大会审议。

  二、 2012年度公司产生的主要日常关联交易如下

  单位：万元人民币

  ■

  三、 2013年度公司预计可能产生的主要日常关联交易如下

  单位：万元人民币

  ■

  四、 关联方介绍和关联关系

  北大方正集团有限公司（公司控股股东）

  方正集团由北京大学1986年投资创办，现拥有7家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和遍布海内外的20多家独资、合资企业，员工3万人。名列国家首批6家技术创新试点企业之一，500家国有大型企业集团之一，120家大型试点企业集团之一。方正集团法人代表为魏新，注册资金为10亿元人民币，主要业务涉及IT、医疗医药、金融、物产、房地产等产业板块。

  五、 履约能力分析

  与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

  六、 定价政策和定价依据

  2013 年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  七、 独立董事意见

  独立董事对公司2013年度拟发生的日常关联交易情况发表了独立意见，意见如下：

  2013年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

  本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

  八、 备查文件

  1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；

  2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-010

  中国高科集团股份有限公司关于

  召开2012年度股东大的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示 ：

  ● 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2013年5月21日下午14:00，会期半天。

  （2） 网络投票时间为：2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  ● 股权登记日：2013年5月14日

  ● 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室

  ● 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

  ● 提供网络投票

  一、会议召开基本情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2013年5月21日下午14:00，会期半天。

  （2）网络投票时间为：2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  2、股权登记日：2013年5月14日。

  3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。

  二、本次股东大会审议事项

  ■

  上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2013年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票流程详见附件2。

  三、出席会议的对象

  1、 截止2013年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、 公司董事、监事和高级管理人员；

  3、 公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3、 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  4、 通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层 中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系人：秦庚立

  联系电话：010-82529555 传真：010-82524580

  5、 登记时间：2013年5月20日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

  6、 登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项：

  1、 本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  2、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国高科集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  ● 投票日期：2013年5月21日

  ● 总提案数：22个

  一、投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  (1)一次性表决方法：

  如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  （2）分项表决方法：

  如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  3、在“申报股数”项填写表决意见

  ■

  二、投票举例

  1、股权登记日 2013年5月14日A股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  (一) 累计投票议案表决方法

  本次股东大会议案第11-13组议案为累计投票表决，累积投票制方法表决如下：

  在所列每一项表决事项下方的“同意”中可选择或不选，若选择“同意”，则以“√”为准。若股东投票采用累计投票，可同时填写股数，投票股数的最小整数单位为1 股。选举董、监事各自的投票股数之和应等于或小于股东累积有效投票股数。

  l、下述情况视为废票：

  （1）选举董、监事的投票股数之和超出该股东累积有效投票股数时；

  （2）选举董、监事的投票股数出现小于1股或带有小数的股数时。

  2、累积投票方法表决举例说明：

  若选举董事为三名，某一股东持有中国高科股份100股，则该股东对董事候选人选共享有300股表决权（即股份数100乘以3人）。如该股东将其表决权集中投向A、B两位董事候选人，则可以在这两位董事候选人下方“同意”方框中打“√”，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。

  （1）若该股东投向董事A候选人200股，投向董事B候选人100股，其投票股数之和等于累积有效投票股数，则董事A候选人、董事B候选人各获得200股和100股的同意票。

  （2）若该股东投向董事A候选人200股，投向董事B候选人200股，则投票股数400股超过累积有效投票股数300股，则该股东的累积表决全部作废。

  （3）若该股东仍采用常规投票方法选举董、监事，则只须在董、监事候选人下方的 “同意”中一栏打“√”即可。（不必填写具体股数）

  (二) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  (四) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-011

  中国高科集团股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年4月25日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

  一、 审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  二、 审议通过《公司2012年度报告及摘要》；

  监事会认为，公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、 审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  四、 审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  公司2012年度实现合并净利润24,132,599.54 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为20,805,980.32 元，资本公积金余额为55,935,770.89元，盈余公积45,489,948.15元 。

  根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此2012年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  五、 审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  六、 审议通过《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》；

  七、 审议通过《关于第六届监事会换届提名的议案》；

  2013年4月公司监事会将进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第六届监事会推荐，第七届监事会将由5名成员组成（其中职工监事2名），自股东大会通过之日起，任期三年。

  候选监事提名名单如下（简历附后）：

  监事：张霞女士、张华庭先生、陈敏华女士

  职工监事将由公司职工代表大会选举产生，任期同本届监事会相同。

  上述第一、三、四、七项议案还将提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司监事会

  2013年4月27日

  附： 第七届监事会候选人简历

  张霞：女，1978年出生，硕士学位。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。现任北大方正物产集团有限公司首席风险官。

  张华庭，男，1947年出生，中共党员。1982年毕业于上海铁道学院运输管理专业，历任上海铁道学院运输系总支副书记、审计处处长、财务处处长，同济大学财务处副处长。现任上海济光职业学院财务处处长，中国高科集团股份有限公司监事。

  陈敏华，女，1956年出生，博士，教授，硕士生导师。1987年7月起在从事国际关系研究与教学工作。1987年7月起历任上海外国语大学国际问题研究所支部书记、社会科学研究院副院长、总支书记，国有资产管理办公室主任，国有资产管理处处长。现任上海外国语大学国国际关系研究院教授，中国高科集团股份有限公司监事。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-012

  中国高科集团股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司于2013年4月25日召开职工代表大会，推选卢静女士、秦庚立先生担任中国高科集团股份有限公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期与第七届监事会任期相同。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2013年4月27日

  附：

  卢静，女，1977年出生，中级审计师，注册企业风险管理师。曾任北京永拓会计师事务所审计部项目经理，北京摩斯伦会计师事务所审计部高级审计员，北京美华世纪置业有限公司财务经理，北大方正集团有限公司审计法务部、审计部审计经理，方正集团IT事业群审计法务部审计总监，方正信息产业控股有限公司审计法务部审计总监，现任中国高科集团股份有限公司风险管理部总经理。

  秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历，2010年11月取得董事会秘书任职资格。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，现任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，第六届监事会职工监事。