证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司于2013年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2013年第一季度报告》。

  1.3 公司2013年第一季度财务报告未经审计。

  1.4公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及计财部总经理陈昱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  1.5本报告中公司、本公司、本行指中国光大银行股份有限公司；本集团指中国光大银行股份有限公司及其附属子公司。

  §2公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位：人民币百万元（另有说明者除外）

  ■

  非经常性损益项目列示如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  2.2 截至报告期末公司补充财务数据及财务指标

  单位：人民币百万元

  ■

  注：存款包含指定公允价值计量的结构性存款。

  2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  ■

  §3季度经营简要分析

  截至报告期末，本集团资产总额为24,144.92亿元，比上年末增长5.93%；负债总额为22,918.80亿元，比上年末增长5.86%；客户存款总额为15,575.69亿元，比上年末增长9.15%；贷款及垫款总额为10,764.68亿元，比上年末增长5.21%。

  年初至报告期末，本集团实现净利润79.75亿元，比上年同期增长16.15%。实现营业收入167.82亿元，比上年同期增长11.18%，其中实现利息净收入130.41亿元，比上年同期增长7.17%，在营业收入中的占比为77.71%；实现手续费及佣金净收入34.50亿元，比上年同期增长39.34%，在营业收入中的占比为20.56%。

  年初至报告期末，本集团发生营业支出62.75亿元，比上年同期增长6.61%，其中业务及管理费支出43.04亿元，同比增长10.10%；资产减值损失支出7.19亿元，同比减少18.48%。截至报告期末，受到宏观经济波动、市场流动性趋紧的影响，本集团不良贷款总额为85.48亿元，比上年末增加9.35亿元；不良贷款率为0.79%，比上年末升高0.05个百分点；拨备覆盖率305.45%，比上年末下降34.18个百分点。

  截至报告期末，按照银监会新颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》计算的本集团资本充足率为9.90％、核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.53％；按照原《商业银行资本充足率管理办法》计算的本集团资本充足率为10.88％、核心资本充足率为8.08％。

  §4 重要事项

  4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  会计报表中，变化幅度超过30％以上的主要项目及原因：

  单位：人民币百万元

  ■

  4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内，本行H股发行上市相关议案先后提请董事会、股东大会审议通过，各项准备工作正在积极推进。

  4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  §5 资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

  法定代表人签名： 唐双宁

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—015

  中国光大银行股份有限公司关于召开

  2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 会议召开时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30

  ● 股权登记日：2013年5月10日（星期五）

  ● 现场会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

  ● 会议方式：现场会议+网络投票

  ● 本行A股股票涉及融资融券、转融通业务

  一、会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、会议召集人：本公司第六届董事会

  3、会议时间：

  现场会议：2013年5月17日（星期五）上午9:30

  网络投票：2013年5月17日（星期五）上午9:30-11:30，

  下午13:00-15:00

  4、会议表决方式：现场投票+网络投票

  本次年度股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  5、现场会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

  6、有关融资融券、转融通业务事项：本行A股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

  二、会议审议/报告事项

  ■

  在需审议的十项议案中，除第八项议案，其他议案均为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第八项议案为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  以上议案已分别经本公司第六届董事会第三次会议、第五次会议、第七次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本次会议文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cebbank.com）。

  三、会议出席/列席对象

  1、截止2013年5月10日（星期五）15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

  2、如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是本公司股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  4、本公司聘请的见证律师等相关人员。

  四、参会方法

  （一）登记手续：

  符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（法定代表人证明书格式见附件1）、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

  符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

  股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（登记回执格式见附件3）。

  （二）现场登记时间：

  2013年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

  拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条第（一）项规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

  （三）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1013室--中国光大银行董事会办公室。

  通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：100033）

  电 话：010-63636388

  传 真：010-63636713

  五、网络投票的操作流程

  （一）投票操作

  1、投票代码

  投票代码：788818

  投票简称：光大投票

  2、表决议案

  在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以4.00元代表议案4，以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

  ■

  申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

  3、表决意见

  在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

  ■

  4、买卖方向：均为买入

  （二）投票举例

  A、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：

  ■

  B、如果股东想依次表决议案，表决方法如下:

  （1）对公司议案一投赞成票，表决方法如下：

  ■

  （2）对公司议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，表决方法如下：

  ■

  （3）对公司议案二投赞成票，表决方法如下：

  ■

  （三）网络投票注意事项

  （1）本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第一次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  六、其他事项

  出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  附件1：

  法定代表人身份证明书

  兹证明， 先生/女士（身份证号码：        ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2013年5月17日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2012年度股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。

  特此确认。

  股东名称：       

  （公章）

  年 月 日

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2013年5月17日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2012年度股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则受托人可按自己的意见投票。）

  委托人签名：

  （自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  附件3：

  中国光大银行股份有限公司

  2012年度股东大会回执

  ■

  注：

  1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

  2、本回执填妥后，请于2013年5月14日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（传真：010-63636713）。

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—014

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七次会议于2013年4月18日以书面形式发出会议通知，并于2013年4月25日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席14名，王巍独立董事书面委托乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、关于在总行成立资产管理部（一级部门）的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、关于在总行成立授信管理部（一级部门）的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、关于发行合格二级资本工具的议案，同意发行不超过等值人民币200亿元的合格二级资本工具，用于充实本公司二级资本，提高总资本充足率，增强本公司的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

  会议同意将该议案提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案》的议案，同意在完成2012年年度利润分配的前提下，本行首次公开发行H 股之前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。会议同意将该议案提交股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  本公司独立董事对该议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  五、关于《中国光大银行股份有限公司2013年第一季度报告（A股）》的议案，同意对外披露。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。

  六、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2012年度股东大会的议案，同意2012年度股东大会于2013年5月17日在北京召开。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日