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吉林成城集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人徐才江、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)曹峰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、主要资产类项目变动分析 ■ 二、主要损益类项目变动分析 ■ 三、报告期现金流项目变动分析 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 因筹划非公开发行股票事宜,本公司股票于2012年11月16日起停牌;2013年2月2日,本公司对外公告2013年度非公开发行股票预案,拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务,公司股票于当日复牌。截至本报告日,本次重大资产收购的各项相关工作正在积极推进,本公司已聘请中介机构,各中介机构对本次重大资产收购涉及各项资产的尽职调查、审计、评估工作正在进行中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据《公司章程》第一百六十条规定,未达到现金分红条件,公司董事会提出2012年度利润分配方案为不分配、不转增,未分配利润主要用于补充公司流动资金。公司为此于2013年3月13日召开了业绩说明会,就现金分红方案相关事宜予以重点说明,并由董事会将《公司2012年度利润分配议案》提交公司2012年度股东大会审议。 吉林成城集团股份有限公司 法定代表人:徐才江 2013年4月26日
证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-029 吉林成城集团股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林成城集团股份有限公司于2013年4月26日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第二十七次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长徐才江主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案: 一、《吉林成城集团股份有限公司2013 年第一季度报告》 9票同意,0票反对,0票弃权。 此项议案还需提交公司股东大会审议 二、《关于调整吉林成城集团股份有限公司内控规范实施工作方案的议案》 9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《吉林成城集团股份有限公司内控规范实施工作方案的议案》(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)) 特此公告 吉林成城集团股份有限公司董事会 2013年4月27日 本版导读:
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