证券时报多媒体数字报

  （上接B154版）

  3、湖南红太阳光电科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：刘济东。注册资本：13500万元人民币。住所：长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼141号。经营范围：半导体制造装备及其产品、新能源装备及其产品、新型储能材料制造装备及其产品、电子工业专用制造装备及其产品、传感器、微电子材料的研究、生产、销售及相关的技术服务；光伏集成系统的研究、开发及应用推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  该公司为持有本公司1.99%股份中国电子科技集团公司第四十八研究所的全资子公司，其法定代表人为本公司董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  4、绵阳九天磁材有限公司

  企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：许天奇。注册资本：2000万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

  本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  5、博创科技股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：6200万元人民币。住所：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

  本公司的联营公司，公司持股比例17.74%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  6、天通新环境技术有限公司

  企业类型：有限责任公司。法定代表人：郑晓彬。注册资本：5000万元人民币。住所：嘉兴市亚太路522号2号楼401室。经营范围：新能源节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；污水处理系统、太阳能光伏系统、照明工程的设计、施工；污水处理设备、光伏设备及元器件、照明灯具的销售；合同能源管理；从事进出口业务。

  该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  7、嘉兴市天源物业管理有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：周福祥。注册资本：50万元人民币。住所：海宁市海洲街道西山路612号701室。经营范围：物业管理；建筑装饰（凭有效资质证书经营）；车、船票务代理；会务服务；办公用品、日用百货的销售；受委托从事员工宿舍管理、食堂管理。

  该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  8、嘉兴天盈科技发展有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3399号（嘉兴科技城）综合楼A楼411室。经营范围：计算机软件及硬件、通讯设备（不含卫星地面接收设备）的技术开发；自有房屋的租赁服务；市政工程的施工；机电设备安装工程专业承包；社会经济咨询；建筑材料的销售。

  该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  9、上海天盈投资发展有限公司

  企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

  该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  10、浙江凯盈新材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：3100万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

  公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  （二）履约能力分析

  根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

  三、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

  上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

  四、备查文件

  1、公司五届十四次董事会决议

  2、独立董事事前认可文件和发表的独立意见

  3、审计委员会的书面意见

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二О一三年四月二十七日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-015

  天通控股股份有限公司关于放弃

  浙江昱能光伏科技集成有限公司

  股权优先受让权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  公司联营公司浙江昱能光伏科技集成有限公司（以下简称：昱能光伏）股东上海天盈投资发展有限公司拟将其持有的昱能光伏13.0862%股权计600万元人民币，以660万元人民币的价格转让给其控股股东天通高新集团有限公司。本公司决定放弃该股权的优先受让权。

  公司于2013年4月25日在公司会议室召开了五届十四次董事会，会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃昱能光伏股权优先受让权的议案》。其中董事潘建清先生为上海天盈投资发展有限公司、天通高新集团有限公司的实际控制人，本公司第一大股东，因此本交易构成了关联交易，在表决时进行了回避。

  二、交易标的基本情况

  公司名称：浙江昱能光伏科技集成有限公司

  法定代表人：凌志敏

  注册资本：4585万元人民币

  经营范围：太阳能光伏智能微型逆变器、太阳能光伏组件、太阳能光伏系统集成的制造，自产产品的销售。

  最近一年财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2012年12月31日，昱能光伏的资产总额为7318.16万元，资产净额3133.30万元；2012年度实现营业收入5568.84万元，净利润197.62万元。

  股东构成情况：

  ■

  三、交易双方情况介绍

  1、出让方介绍

  公司名称：上海天盈投资发展有限公司

  法定代表人：郭瑞

  注册资本：11600万元人民币

  经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

  2、受让方介绍

  公司名称：天通高新集团有限公司

  法定代表人：潘建清

  注册资本：1亿元人民币

  经营范围：高新技术、贸易业投资开发；电子产品、LED照明应用产品、机械设备制造、批发、零售；实业投资、投资管理；应用软件开发、服务；技术推广服务。

  3、交易双方与本公司关系

  上海天盈投资发展有限公司为天通高新集团有限公司的控股子公司，与本公司为同一实际控制人，因此本次股权转让放弃优先受让权事宜构成了关联交易。

  四、交易情况

  上海天盈投资发展有限公司拟出让其所持有的昱能光伏全部股权，即昱能光伏13.0862%股权计600万元人民币。受让方为天通高新集团有限公司，即上海天盈投资发展有限公司的控股股东，受让价格为660万元人民币。

  五、交易对公司的影响

  ?鉴于公司正在重点培育和发展电子功能材料产业和高端装备产业，并且公司作为上市公司，对昱能光伏持股比例过大对其下一步发展可能会造成一定的障碍，从而影响公司投资利益最大化目标。因此，本公司决定不对该部分股权行使优先购买权。此次放弃行使优先购买权，对公司在昱能光伏的股权比例未造成影响。

  六、独立董事意见

  上述事项在审议时，公司关联董事进行了回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益，同意放弃对昱能光伏的优先受让权。

  七、备查文件

  1、五届十四次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十七日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-014

  天通控股股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司实际业务发展需要，需对公司经营范围增加“太阳能光伏发电、太阳能发电工程”等内容。为此，对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：

  原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

  现修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，太阳能发电工程，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（以工商行政管理部门核准为准）

  上述事项已经公司五届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司

  董事会

  二Ο一三年四月二十七日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-016

  天通控股股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会的届次：2012年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：天通控股股份有限公司董事会

  （三）会议召开时间：2013年5月17日（星期五）上午9点30分，会期半天

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

  （五）会议地点：海宁公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）表决议案：

  1、审议2012年年度报告及其摘要；

  2、审议2012年度董事会工作报告；

  3、审议2012年度监事会工作报告；

  4、审议2012年度财务决算报告；

  5、审议2012年度利润分配预案；

  6、审议聘请2013年度审计机构的议案；

  7、审议公司董事、监事2012年度薪酬的议案；

  8、审议公司2013年度日常关联交易预计的议案；

  9、审议修改《公司章程》的议案。

  （二）听取报告事项：

  独立董事2012年度述职报告。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、会议登记办法

  （一）登记方式

  1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记时间：2013年5月15日（星期三）、5月16日（星期四）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

  五、其他事项：

  （一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

  （二）联系电话：0573-80701330

  传真：0573-80701300

  （三）会议联系人：吴建美

  （四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

  （五）邮政编码：314400

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ο一三年四月二十七日

  附件：

  授权委托书

  天通控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月17日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人持股数：

  委托人股东帐户号：

  受委托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

  2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-017

  天通控股股份有限公司关于召开

  2012年度业绩网上说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2013年5月10日（星期五）下午15:00～17:00

  2、会议召开地点：证券时报网网上路演中心（http://rs.stcn.com）

  3、会议召开方式：网络

  天通控股股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2013年5月10日（星期五）下午14:00～16:00在证券时报网举行2012年度业绩网络投资者说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更全面地了解公司。

  本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆证券时报网网上路演中心（http://rs.stcn.com）参与本次说明会。公司2012年年度报告摘要已经刊登在2013年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上，公司2012年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长兼总裁潘建清先生、财务负责人兼副总裁张桂宝女士、董事会秘书许丽秀女士、副总裁张瑞标先生、段金柱先生、谈国樑先生、独立董事兼审计委员会主席钱凯先生。

  为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在5月9日之前，通过电话（0573-80701330）、传真（0573-80701300）或电子邮件（tdga@tdgcore.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-018

  天通控股股份有限公司

  关于举行投资者接待日活动的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据浙江证监局《关于印发〈浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引〉的通知》（浙证监上市字[2012]152号）要求，为增进公司与投资者的沟通与交流，加强公司投资者关系管理，公司决定举行投资者接待日活动。现将有关事项通知如下：

  一、活动时间：2013年5月17日(周五)下午15:00-17:00

  二、活动地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

  三、参会人员：公司董事长兼总裁、董秘、财务负责人及其他高级管理人员

  四、活动登记方法：

  1、登记时间：2013年5月15日-16日（上午9:00至 11:30,下午1:00至4:30）

  2、登记地点：公司董事会办公室

  3、登记方式：现场、传真、电子邮件

  五、其他事项：

  1、参加本次活动的投资者交通及食宿费自理

  2、本次活动联系人：吴建美

  电话：0573-80701330

  传真：0573-80701300

  电子信箱：tdga@tdgcore.com

  邮编：314400

  欢迎广大投资者参加本次活动，同时在活动日之前，以传真、电话或电子邮件等方式提出所需要了解的情况和关心的问题!

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十七日