证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  ■

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要财务数据

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ３．１．１经营成果

  报告期内，本集团实现营业收入１１７．７２亿元，较上年同期增加了２５．８５亿元（上年同期：９１．８７亿元），增长２８．１３％。

  下表列示截至２０１３年３月３１日及２０１２年３月３１日止按产品划分的销售详情：

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  注：（１）其他销售收入中含冶炼加工银１．５６亿元、铜管销售收入１．３５亿元、铜板带销售收入１．２８亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入１５．９５亿元。

  （２）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

  （３）紫金山铜矿湿法厂于２０１２年末恢复生产，上年同期矿产阴极铜为废水处理回收，各项指标不可比。

  本集团２０１３年１－３月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：１、冶炼产品（铜及加工金）销量大幅上升：冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了３１．８０％和３１０．５７％（影响收入增加２８．７５亿元）；２、矿产品（铜及锌）销量上升：矿产阴极铜、铜精矿及矿产锌的销量同比分别上升了４５７．４６％、２７．７３％和１６３．２２％（影响收入增加３．９９亿元）。

  ３．１．２产量、销售成本及毛利率分析

  本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。

  下表列示２０１３年１－３月及上年同期的产量、销售成本及毛利率的详情。

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  注：按抵消内部销售前的数据进行分析

  本集团综合毛利率为１８．９７％，同比下降了７．９２个百分点。不含冶炼加工产品的综合毛利率为５７．９３％，同比下降了１１．３３个百分点。主要因素为冶炼产品（铜及加工金）收入占比增加，主要产品销售价格下降，主要原辅材料价格上升、人工成本、安全环保投入增加以及加大处理低品位矿石等导致成本上升。

  具体分析如下：

  （１）矿产金成本上升主要是：报告期重点矿山紫金山金矿入选品位下降约１８．５％、第三选矿厂因系统检修和尾矿系统技改，停产７０天，总体影响黄金产量约１，３００公斤；新增合并诺顿金田黄金公司高成本项目，以及黄金价格下跌，是导致成本明显上升，毛利率下降的主要因素；

  （２）铜精矿成本上升主要是：新增投产的多宝山铜业成本较高；青海威斯特加大边坡治理及加大处理低品位矿石导致成本上升；

  （３）矿产锌成本上升主要是：新增投产的乌恰金旺成本较高，影响平均吨锌单位成本上升。

  矿山产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本同比分别上升了４４．４０％、４３．５３％、４３．３％；分别影响毛利减少２６，４９６万元、１２，９２３万元、１，９５２万元。剔除新增合并诺顿金田和新投产企业不可比等因素外，矿山产金、铜精矿、矿产锌的单位销售成本同比分别上升了１０．９３％、２７．７０％、２．５７％。

  （４）矿山产金、矿山产银、铜精矿、矿山产锌的销售价格同比分别下降７．６３％、０．９５％、０．３４％和２．４９％； 其中矿产金价格下降影响毛利减少１０，８１０万元、矿产银影响毛利减少１９４万、铜精矿影响毛利减少３５８万元、矿产锌影响毛利减少３４５万。

  ３．１．３管理费用分析

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  报告期，本集团管理费用为５２，３３９．７３万元，同比增长２７．７７％（上年同期：４０，９６３．３８万元）。主要由于：（１）报告期多宝山铜矿、乌恰金旺等新投产企业以及新增合并诺顿金田公司导致管理费用增加，（２）同比增加人工成本费用及无形资产摊销。

  ３．１．４资产负债表大幅变动情况

  ■

  资产负债表项目大幅变动原因：

  （１） 应收票据

  主要由于报告期票据到期及背书给第三方所致。

  （２） 应收帐款

  主要由于销售收入增加所致。

  （３） 工程物资

  主要为报告期塔吉克斯坦泽拉夫尚公司增加待安装设备所致。

  （４） 预收账款

  主要由于报告期新投产企业乌恰金旺、多宝山铜矿及威斯特铜业、紫金铜业增加预收货款所致。

  （５） 应付股利

  本年支付上年计提的少数股东股利。

  （６） 长期借款

  报告期集团部分子公司新增贷款规模所致。

  （７） 其他非流动负债

  报告期与资产相关的政府补助增加所致，其中紫金山金铜矿资源综合利用示范基地项目增加政府补助款１．８亿元。

  ３．１．５利润表主要项目大幅变动情况

  ■

  利润表主要项目大幅变动原因：

  （１）营业成本

  主要由于：冶炼产品（铜及加工金）产量增加；同时原材料、人工成本上升所致（详见３．１．２毛利率分析）。

  （２）财务费用

  主要由于：１）２０１３年新增投产企业，上年的借款利息资本化，而２０１３年计入当期损益；２）融资规模扩大；３）黄金租赁租金增加。

  （３）公允价值变动收益

  主要由于：持有的交易性金融资产期末公允价值变化影响。

  （４）营业外收入

  主要由于：政府补助增加所致。

  ３．１．６现金流量表项目大幅变动情况

  ■

  现金流量表项目大幅变动原因：

  （１）投资活动产生的现金流量净额

  主要由于２０１２年第一季度增加对西藏谢通门项目的投资（约２．２８亿美金）和２０１３年基建投资比上年同期减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（＂兴杭国投＂）承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。

  上述承诺正在履行中，无违反情形。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  鉴于今年四月以来，公司主导产品黄金及铜等价格出现较大幅度下降，冶炼板块产能增加，产品库存价值降低，公司矿山入选品位下降，对公司未来盈利水平产生较大影响，预期中期业绩与上年同期相比可能出现较大回落，敬请投资者注意投资风险。

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１２年度利润分配方案经董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议。

  紫金矿业集团股份有限公司

  法定代表人:陈景河

  2013年4月27日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013—020

  紫金矿业集团股份有限公司

  四届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十次董事会于２０１３年４月２日以内部公告方式发出通知，４月２６日在公司上杭总部２１楼会议室和公司厦门分部海富中心２０楼会议室以现场、视频和电话方式召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事９名，董事罗映南委托董事黄晓东投票表决，独立董事王小军委托独立董事苏聪福投票表决，独立董事陈毓川以电话方式参会。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司２０１３年第一季度报告；

  表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司２０１３年第一季度报告详见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

  二、审议通过了《关于紫金矿业集团西北有限公司为新疆天龙矿业股份有限公司提供担保的议案》；

  同意紫金矿业集团西北有限公司按２０％股权比例（即人民币３，０００万元）为新疆天龙矿业股份有限公司贷款提供连带责任担保；由紫金矿业集团西北有限公司依法处理具体担保事宜。

  表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  有关担保详情见公司“临２０１３－０２１”公告 。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013—021

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  担保人名称：紫金矿业集团西北有限公司（以下简称“紫金西北公司”）

  被担保人名称：新疆天龙矿业有限公司（以下简称“天龙矿业”）

  本次担保金额及其担保累计金额：天龙矿业拟向乌鲁木齐市商业银行申请总额不超过人民币１．５亿元，期限不超过２年的贷款，紫金西北公司按股权比例为其中的２０％（即３，０００万元人民币）提供连带责任担保。截至本公告日，本公司及紫金西北公司实际为天龙矿业提供的担保额累计数为１，８００万元（不包括本担保）。

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为８２８，３９０万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额１５８，２４８万元）。无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  为满足项目建设的资金需求，天龙矿业拟向乌鲁木齐市商业银行申请总额不超过人民币１．５亿元，期限不超过２年的贷款，本公司下属全资子公司紫金西北公司按股权比例为其中的２０％（即人民币３，０００万元）提供连带责任担保。

  紫金西北公司持有天龙矿业１９．８５４５％的股权。

  本公司四届二十次董事会审议通过上述对外担保。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：新疆天龙矿业股份有限公司

  注册地点：新疆阜康市甘河子镇

  法定代表人：刘开文

  注册资本： ７５，２８２．４９５６万元

  经营范围：石灰石、页岩矿的开采；水泥制造；有色金属冶炼及深加工；计算机软件、硬件开发及销售；汽车运输；房地产开发及经营。经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术外）；经营进料加工和“三来一补”业务；矿井筹建等。

  截止２０１２年１２月３１日经审计的资产总额为３５．２４亿元，负债总额为１６．３８亿元，净资产额为１８．８６亿元，资产负债率为４６．４８％。２０１２ 年实现销售收入６．６亿元，实现利润８，６２０万元，净利润７，２３４万元。

  三、担保协议主要内容

  天龙矿业拟向乌鲁木齐市商业银行申请总额不超过人民币１．５亿元，期限不超过２年的贷款，紫金西北公司按股权比例为其中的２０％（即人民币３，０００万元）提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，本次担保有利于解决天龙矿业资金需求，且紫金西北公司按股权比例提供连带责任担保，同意紫金西北公司实施该笔担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币８２８，３９０万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额１５８，２４８万元），占公司２０１２年度经审计净资产的２９．３９％，不存在逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  １、四届二十次董事会决议。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十七日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013- 022

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买

  理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２２日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于２０１３年度资金理财业务的提案》，同意公司使用额度不超过人民币１５亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的５０％。现将截至２０１３年３月底公司及下属子公司购买银行理财产品的具体内容公告如下：

  一、购买理财产品情况

  ■

  二、对公司的影响

  公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十七日