证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  应收账款减少是由于报告期公司收回部分前期钢材销售款。

  预付账款减少是由于报告期公司预付采购款减少所致。

  应付利息减少是由于报告期公司支付前期计提的票据利息所致。

  长期应付款增加主要是报告期公司新增11亿元融资租赁所致。

  专项储备增加是报告期公司合并巴润矿业新增计提的安全生产费所致。

  营业税金及附加增加是报告期公司缴纳增值税增加使得相应税费增加所致。

  所得税增加是报告期公司合并巴润矿业公司后利润增加，使得所得税比去年同期增加。

  经营活动产生的现金流量净额增加是报告期公司现款采购支出减少所致。

  投资活动产生的现金净流出增加是报告期公司支付收购巴润矿业资产款及新增固定资产投入所致。

  筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司非公开发行取得投资款所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司非公开发行股票事宜已刊登于2013年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

  截至2013年4月16日，相关资产及负债已经交割完毕；包钢集团巴润矿业有限责任公司的股权变更登记以及白云鄂博铁矿西矿采矿权的转让审批及登记工作正在办理。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年4月16日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》：经大华会计师事务所审计，截至2012年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入 3,793,456.71万元，净利润24,704.40万元，加上以前年度未分配利润156,338.17万元，2012年实际可供分配的利润为181,042.57万元。根据公司2012年经营状况及2013年经营目标，董事会提议按照实施利润分配时股权登记日的在册股东，每10股分配现金红利0.10元（含税），共计分配股利8,002.59万元，剩余未分配利润173,039.98万元留作以后年度分配。该预案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

  公司最近三年以现金方式累计分配的金额为34,981.89万元，占最近三年实现的净利润的37.32%。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  法定代表人: 周秉利

  2013年4月26日

  证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： (临)2013-011

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2013年4月26日以通讯方式召开，应到董事14人，实到董事14人。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经有效表决，会议形成决议如下：

  一、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年第一季度报告》

  表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行公司债券的议案》

  公司拟在2013年择机发行不超过70亿元公司债券，用于基建技改项目建设、补充流动资金，并置换部分中短期银行借款。本次发行公司债券的期限不超过10 年。具体发行方案根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。本次发行需经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

  表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： (临)2013-012

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第三届监事会第二十六次会议决议公告

  内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2013年4月26日以通讯方式召开。监事会全体人员参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

  审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  根据《证券法》第68条的规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规定第13号?季度报告内容与格式特别规定?》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）的有关要求，公司监事会对公司2013年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

  公司2013年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  监事会

  2013年4月27日