证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目

  单位：元 币种:人民币

  ■

  利润表项目

  单位：元 币种:人民币

  ■

  合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目的说明

  ■

  3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年3月28日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度净利润为人民币2,009,018,801元，按10%的比例提取法定公积金200,901,880元，剩余未分配利润为1,808,116,921元。公司2012年度累积可供分配利润为6,606,080,136 元。2012年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）,共计分配606,206,898元，剩余未分配利润1,201,910,023元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积金转增股本。

  上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

  山东高速股份有限公司

  法定代表人:孙亮

  2013年4月27日

  证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2013-018

  山东高速股份有限公司第四届董事会

  第三十五次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）于2013年4月26日在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2013年4月22日以专人送达及电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年第一季度报告

  会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司董事的预案

  会议同意董事杜渐先生因工作需要辞去公司董事职务的申请。根据公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐，会议同意由许红明先生接替杜渐先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日。会议决定将该议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  会议对杜渐先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

  三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案

  详见2012年4月27日披露的《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2013-020

  山东高速股份有限公司关于召开

  公司2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年5月30日（周四）上午9：30；

  ●股权登记日：2013年5月23日

  ●会议召开地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

  ●会议方式：现场会议

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2013年5月30日（周四）上午9：30

  2、会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场方式。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2013年3月30日和2013年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、本公司聘请的律师；

  3、截止2013年5月23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

  四、会议登记方法

  1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

  2、符合出席会议条件的股东于2013年5月29日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

  2、联系方式：

  地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦

  邮政编码：250014

  联系人：赵晓玲女士

  联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

  3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

  附件：授权委托书

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权，表决意见如下：

  ■

  ■

  注：

  1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

  2、委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止。

  3、此委托书剪贴或复印有效。

  证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2013-019

  山东高速股份有限公司

  关于公司董事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）审议通过了《关于变更公司董事的预案》，会议同意董事杜渐先生因工作需要辞去公司董事职务的申请。根据公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐，会议同意由许红明先生接替杜渐先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日。

  附件：许红明先生简历

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  附件：

  许红明先生简历

  许红明，男，1968年3月出生，硕士研究生。

  许先生毕业于北京大学，获法学硕士学位。现任招商局华建公路投资有限公司总法律顾问。许先生曾任北京图书馆外文采编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、高级经理。国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。