证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张智跃声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1）资产构成同比变动情况及原因

  单位：元

  ■

  2）利润表项目变动情况及原因

  单位：元

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、2006年公司重大资产重组相关的承诺

  控股股东华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币 6,000万元的土地补偿净收益，如果未来土地补偿净额超过6,000万元，华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的10日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于6,000万元， 则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。

  履行情况：严格履行中。

  2、公司2010年非公开发行股票认购相关承诺

  控股股东华仪电器集团有限公司承诺自公司2011年1月26日非公开发行结束之日起36个月不得转让。

  履行情况：严格履行中。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中制定的现金分红政策，并结合公司实际情况，拟定2012年年度利润分配预案为：以现有总股本526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利10,537,673.16元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。该利润分配预案已经公司第五届董事会第17次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

  华仪电气股份有限公司

  法定代表人:陈道荣

  2013年4月26日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-020

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  第五届董事会第18次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华仪电气股份有限公司第五届董事会第18次会议于2013年4月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》（详见《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-021

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票：否

  华仪电气股份有限公司第五届董事会第18次会议审议决定，召开公司2012年年度股东大会，现就有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：华仪电气股份有限公司董事会

  3、会议召开的日期、时间：2013年5月20日（星期一）上午9时整

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《董事会2012年年度工作报告》；

  2、审议《监事会2012年年度工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2012年度利润分配预案》；

  5、审议《公司2012年年度报告（全文及摘要）》；

  6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于2013年度向银行申请综合授信的议案》；

  8、审议《关于补选韦巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

  议案1、3-8经公司第五届董事会第17次会议审议通过，议案2经公司第五届监事会第18次会议审议通过，具体详见2013年4月23日刊登在上海证券交易所网站、上海证劵报、中国证券报、证券时报的公告。

  三、听取独立董事所作的2012年度述职报告。

  四、出席会议的对象

  1、2013年5月13日（星期一）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。

  2、公司全体董事、监事和高管人员；

  3、本公司聘请的见证律师。

  五、会议登记办法：

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

  异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

  2、登记时间 ：2013年5月17日 8：30---16：30

  （3）登记地点：本公司董秘室

  六、其他事项：

  1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

  2、联系办法：

  联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

  邮政编码：325600

  联 系 人：张传晕、刘娟

  电 话：0577-62661122

  传 真：0577-62237777

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  华仪电气股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月20日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号（营业执照号码）：     受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

  2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-022

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于举行2012年度现场业绩说明会

  暨投资者接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2013年5月7日下午举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2013年5月7日（星期二）下午15:00—17:00

  二、接待地点

  浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

  三、公司参与人员

  公司董事长、副董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等（如果特殊情况，参与人员会有调整）。

  四、预约方式

  为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者提前与公司证券及资本运营部工作人员预约。公司欢迎广大投资者，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  1、预约时间：2013年5月2日、3日(上午8：30—11：00，下午1：30—4：30)

  2、预约电话：0577-62661122

  3、传真：0577-62237777

  4、邮箱：hyzqb@heag.com。

  届时公司将针对公司经营情况、发展战略、治理结构等问题与广大投资者进行交流和沟通，并组织现场参观，听取投资者的意见和建议。

  请广大投资者积极参与！

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2013年4月26日