证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）吴耀华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  由于近期市场环境发生变化，公司经审慎研究，于2013年3月22日向中国证监会报送了撤回增发申请文件的请示，主动要求撤回增发申请文件。2013年4月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]78号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

  2013年4月2日，公司七届七次董事会审议批准了新的《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为19.54元/股，发行数量为46，059，365股，公司大股东云南兴龙实业有限公司拟认购本公司本次拟非公开发行的全部股票。本次募集资金总额为9亿元，其中6亿元将用于偿还银行贷款，剩余3亿元将用于补充业务发展所需流动资金。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于2013年4月份以来国际黄金价格波动较大，公司暂时无法对年初至下一报告期期末的累计净利润做出预测。

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期，公司未进行现金分红。

  东方金钰股份有限公司

  法定代表人:赵兴龙

  2013年4月25日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-18

  东方金钰股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年4月25日（星期四）上午9点30分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、公司2013年第一季度报告全文及正文；

  此议案同意5票，反对0票，弃权0票；

  二、关于向瑞丽市第一民族中学初中部项目建设捐资400万元的议案。

  此议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  为了支持瑞丽当地的教育发展，公司决定向瑞丽市第一民族中学初中部项目建设捐款400万元。

  瑞丽市第一民族中学初中部建设项目是瑞丽市重点工程，新校址占地126.48亩，建筑面积为38000m2，概算投资11391万元。由于项目资金需求较大，地方财政比较困难，公司决定捐资援助该项目的建设。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董  事  会

  二O一三年四月二十五日