证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债变动情况

  ■

  变动情况主要原因说明：

  1、应收账款期末数比年初数增加47.89%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。

  2、预付款项期末数比年初数增加49.92%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。

  3、交易性金融负债期末数比年初数减少99.8%，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。

  4、预收款项期末数比年初数增加35.84%，主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张，预收贸易销售款增长以及子公司建发房地产集团和联发集团预收售房款增加所致。

  5、应付职工薪酬期末数比年初数减少43.82%，主要是由于报告期发放奖金所致。

  6、应交税费期末数比年初数减少41.77%，主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

  （2）经营情况变动

  ■

  变动情况主要原因说明：

  1、营业税金及附加本期数比上年同期数增加53.36%，主要是由于报告期土地增值税、营业税及附加较上年同期增加所致。

  2、销售费用本期数比上年同期数增加35.28%，主要是由于报告期供应链运营业务规模增长，相关费用较上年同期增加所致。

  3、财务费用本期数比上年同期数减少50.27%，主要是由于报告期融资利率较上年同期有所降低导致利息支出减少，以及汇兑收益增加所致。

  4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加251.10%，主要是由于报告期内持有的期货合约公允价值变动收益较上年同期增加所致。

  （3）现金流量变动情况

  ■

  变动情况主要原因说明：

  1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降。同时，报告期内子公司联发集团支付土地出让金较多，导致其经营性现金净流量较上年同期有所下降。

  2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期大幅下降，主要是由于报告期内子公司建发房产收购其子公司少数股权及其他股权所支付的现金增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加140.54%，主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司一直严格按照《公司章程》中规定的现金分红政策和股东大会决议的要求进行现金分红，报告期内公司没有需要执行的现金分红方案。

  厦门建发股份有限公司

  法定代表人:黄文洲

  2013年4月25日

  证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--012

  厦门建发股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2013年4月10日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年4月25日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满三年，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第六届董事会董事候选人：王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达（简历见附件）。

  另根据公司《独立董事制度》的有关规定，第五届董事会提名以下人员为公司第六届独立董事候选人：刘峰、郑振龙、杜兴强（简历见附件）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司高级管理人员2013年度薪酬实施方案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

  公司决定于2013年5月23日下午2:15召开2012年度股东大会，会议的有关事项详见公司公告（临2013-014）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  附件：

  1、董事候选人简历

  王宪榕，女，1952年出生，大专学历，高级会计师。第十一届全国人大代表。现任厦门建发集团有限公司董事长，本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职。

  吴小敏，女， 1955年出生，大学本科学历，学士学位，翻译，高级经济师。现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事、总经理，本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门经理、公司副总经理、常务副总经理、党委副书记，本公司总经理等职。

  黄文洲，男，1965年出生，大专学历，硕士学位，会计师。现任厦门建发集团有限公司党委副书记、董事，本公司党委书记、董事长。历任厦门建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、本公司副总经理、总经理等职。

  张勇峰，男，1960年出生，大学本科学历，硕士学位，国际商务师。现任厦门建发集团有限公司党委委员、董事，本公司党委副书记、总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团总经理助理、本公司副总经理、常务副总经理等职。

  叶志良，男，1956年出生，大专学历，经济师。现任厦门建发集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会联合会主席、监事，本公司董事。历任建发集团工贸部副经理、华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。

  郑永达，男，1971年11月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发集团有限公司党委委员，本公司董事、常务副总经理。历任本公司进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理，建发纸业有限公司总经理等职。

  2、独立董事候选人简历

  刘峰，男，1966年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生导师，兼任青岛海尔股份有限公司、中远航运股份有限公司和厦门国际港务股份有限公司的独立董事。曾任中山大学管理学院教授、副院长。

  郑振龙，男，1966年出生，经济学博士。现任厦门大学金融系教授、博士生导师，闽江学者特聘教授，国务院学科评议组成员，国务院政府特殊津贴专家，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学证券研究中心主任，厦门市政府金融顾问，还担任厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校EMBA或EDP主讲教授。

  杜兴强，男，1974年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中国会计学会财务成本分会常务理事，兼任厦门麦克奥迪股份有限公司独立董事。

  证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013—014

  厦门建发股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会提供网络投票。

  ● 公司股票没有涉及融资融券、转融通业务。

  公司拟于2013年5月23日召开2012年度股东大会，会议有关事项具体如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）下午2:15

  通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年5月23日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

  本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  5、现场会议召开地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

  6、股权登记日：2013年5月15日

  二、会议议题

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；

  7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；

  8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；

  9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；

  10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》；

  11、听取《独立董事2012年度述职报告》。

  三、会议出席对象

  1、2013年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记方法

  1、登记手续

  （1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。（授权委托书格式见附件1）

  （2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

  （3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

  2、登记时间：2013年5月20日上午9：00-12：00；下午2：30-5：30。

  3、登记地点：厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

  五、股东参加网络投票的操作流程

  股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件2。

  六、其他事项

  1、联系人： 李蔚萍、黄丽琼

  联系电话： 0592-2132319

  传 真： 0592-2112185

  邮 编： 361001

  2、与会股东食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  附件1:

  授权委托书

  厦门建发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月23日召开的贵公司2012年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案行使表决权。

  ■

  注1：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  注2：第6项议案属关联交易，请关联股东回避表决。

  注3：根据《公司章程》和中国证监会相关规定，本次董事、独立董事、监事选举采用累积投票制。股东在选举董事（含独立董事）、监事时，所持有的每一股份拥有与应选董事、独立董事、监事人数相等的投票数，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。

  委托人名称（姓名）：         

  委托人营业执照号或身份证号码：           

  委托人持股数：           

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托期限：自委托日至会议闭幕为止

  委托人：（签名或盖章）

  委托日期：2013年 月 日

  注4：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  注5：法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

  附件2：

  股东参加网络投票的操作流程

  投票日期及投票时间：2013年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

  总提案数：19个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  3、分组表决方法

  如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2013年5月15日A股收市后，持有建发股份A股（股票代码600153）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--013

  厦门建发股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2013年4月25日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告》

  公司监事会根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关规定，对董事会编制的2013年第一季度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面意见：

  1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，我们保证公司2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会监事候选人的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期即将届满。公司控股股东厦门建发集团有限公司提名叶衍榴女士和林芳女士为公司第六届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举的职工监事，共同组成公司第六届监事会。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十五日

  附件：监事候选人简历

  叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，经济师、公司律师。现任厦门建发集团有限公司副总经理，本公司监事会主席。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、经理、部门总经理、法务总监、总法律顾问等职。

  林 芳，女，1970年出生，大学本科学历，硕士学位，注册会计师。现任厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计总监、审计部总经理，本公司监事。历任联发集团审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公司审计部经理等职。