证券时报多媒体数字报

  (上接B117版)

  （二）公司发展战略

  建成以四大战略产品（冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构钢、精品长材）为主的具有全球竞争能力的钢材精品生产基地，主体生产工艺和装备全部达到国际一流水平。

  （三）经营计划

  经营计划：2013年公司将紧紧围绕"一大目标、三个转变、五项理念"，积极应对危机，坚持严格管理，强力推进管理规范化与操作标准化，落实"十五字"方针，做强做优钢铁主业。

  1.公司2013年铁、钢、材产量计划分别为2020万吨、2088万吨、1936万吨，预计全年实现销售收入845亿元，发生成本775亿元。

  2.一硅钢改造工程全面达产达效。

  3.力争实现工亡事故为零，实现重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故、重大伤亡事故为零。

  4.完成节能减排目标。

  拟采取措施：

  1.加快建立完全适应市场、符合效益最大化原则的体制机制。

  2.着力提升营销竞争力，建成大服务体系。

  3.深度降本增效，再造低成本竞争优势。

  4.强化质量管理，提升质量效益。

  5.强化设备管理，提高设备精度。

  6.着力提高保产服务质量，全力以赴增收创效。

  7.深入开展管理提升活动，建设具有国际竞争力的一流企业。

  8.加强人力资源管理，激发企业活力。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2013年公司预算安排固定资产投资资金约17亿元,主要用于建设无取向硅钢常化酸洗机组、炼钢新增板坯表面火焰清理系统及能源O七电站锅炉改造工程等一批续建和新建项目，并投入一定资金用于技术改造项目。上述投资资金来源为自有资金及融资。

  （五）可能面对的风险

  1、原燃料价格波动风险：近年来，铁矿石、煤炭等大宗原燃料价格处于高位，钢铁行业成本居高不下。进口铁矿石价格在实行指数定价以来，价格波动频繁且幅度较大，年内价格高点和价格低点相差近一倍；煤炭价格受资源、运输、安全事故和政府调控等因素影响，价格波动明显加大。

  控制措施：加大与原燃料生产商的战略合作和商务谈判，争取有利的价格优惠条件。加强对原燃料等重点品种的市场信息的跟踪分析，提高商情研究水平，科学预判市场走势。根据市场价格变动趋势，实施错峰错时采购，合理调控原燃料库存。

  2、资源保障风险：一是随着国内矿资源竞争日益激烈，国内矿开始呈现资源紧张、品质下降的态势；二是进口矿质量也逐年下降；三是部分小型合金厂由于亏损出现停产，可能对后续的供应产生一定影响。

  控制措施：一是广泛开展寻源工作，拓宽资源渠道。二是深化采购方式，与部分实力强、信誉好的供方建立长期战略合作关系。三是严格执行采购质量验收标准，保障高品质资源供应。

  3、节能环保的风险：钢铁生产过程中会产生废水、废气、噪声及固体废弃物等工业污染，对环境会造成一定影响。公司本部地处武汉市中环线和外环线之间，虽然目前公司符合现行国家环保政策及法律法规的要求，但随着武汉城区的进一步拓展，以及环保政策的越趋严格，公司将可能面临更严格的排放要求。

  控制措施：公司围绕总量控制目标，将节能减排指标层层分解，并与各单位签订节能减排责任书，逐项落实节能减排工作计划；加强节能减排新技术的研究和应用，持续推进节能减排项目建设；加强节能减排设施的运行监管，促进节能减排设施充分发挥效果；组织开展清洁生产审核和现场监督检查，强化过程风险管控；积极落实国家产业政策和环保政策，加大淘汰落后力度。

  4、市场竞争的风险：钢铁行业2013年仍然面临巨大困难和严峻考验，行业产能严重过剩，供需矛盾突出，钢材销售异常困难，企业之间竞争激烈，同时钢铁产品的同质化竞争不仅局限于中低端产品，公司的高端优势品种也面临着市场竞争压力。

  控制措施：①按照成本最低、效益最优的原则，强化高附加值产品开发与销售，优化品种结构，提高盈利品种比例。②强化质量管理，进一步稳定和提高产品质量。③强化设备管理，提高设备精度。④以效益最大化为中心，牢固树立"一切为了市场、一切为了用户"的经营理念，加强营销战略与策略的研究，创新商业模式，改革完善现货销售方式。全面推行"倒三角"营销模式，建成以战略客户为主的大服务体系。⑤深度降本增效，再造低成本竞争优势。落实十大降成本措施，继续推进低成本制造技术，深化“零库存”管理，强化财务与营销、生产等业务的高效协同，提高成本管理的精细化水平。

  5、财务风险：报告期内，公司为加快推进项目投资的实施进度，项目资金投入相对集中，公司的借款总额较大，同时，借款融资产生的资金成本受国家利率政策变化的影响较大。未来存在基准利率波动导致公司利息支出上升的风险。此外，公司还拥有一定的外币贷款，因此，如未来人民币汇率出现波动，将可能影响公司的盈利水平。

  控制措施：提高资金的使用效率，加速资金周转，积极调整企业贷款规模，降低财务费用。

  董事长：邓崎琳

  武汉钢铁股份有限公司

  2013年4月25日

  股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-011

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  关于2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  各位股东：

  董事会决定召开2012年度股东大会，主要内容如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：2013年5月21日（周二）上午9时

  （三）会议地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室

  （四）会议召开方式：现场会议

  （五）会议议题：

  《2012年度董事会工作报告》

  《2012年度监事会工作报告》

  《2012年度财务决算报告》

  《2013年度财务预算方案》

  《2012年度利润分配预案》

  《2012年年度报告及其摘要》

  《关于2013年日常关联交易的议案》

  《关于2013年固定资产投资计划的议案》

  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  《关于聘任会计师事务所的议案》

  （六）本次会议出席对象：

  1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

  2．截止2013年5月14日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

  （七）出席会议登记办法：

  1．登记手续

  符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

  符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

  2．登记时间

  2013年5月15日至5月20日工作日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

  3．登记地点

  武汉市青山区沿港路三号武钢股份董事会秘书室（邮政编码430080）

  （八）其他事项：

  会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  （九）联系人：许书铭 何 怡

  联系电话：027－86802031 86807873

  传 真：027－86306023

  武汉钢铁股份有限公司

  2013年4月27日

  附：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2012年度股东大会、并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  ■

  委托日期：2013年 月 日

  注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

  2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。

  股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-012

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  2013年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  《关于2013年日常关联交易的议案》已经公司于2013年4月25日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

  1、公司2013年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十五次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

  2、公司2013年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

  全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新、余新河回避表决。本议案还将提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

  （二）2012年关联交易预计与执行情况

  单位：万元

  ■

  二、2013年日常关联交易情况

  （一）预计全年日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  (二)预计各关联方的关联交易类别

  ■

  （三）关联方交易情况及金额详见附件1《2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表》及附件2《2012年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表》。

  （四）关联方介绍和关联关系

  1、关联关系

  武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。

  2、基本情况

  （1）武汉钢铁（集团）公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。兼营：工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼/营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。

  （2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。住所：云南省安宁市。

  （3）广西钢铁集团有限公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭（限系统内供应）、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）住所：广西南宁市青秀区民族大道38-3号。

  （4）武钢集团国际经济贸易总公司

  法定代表人：吴声彪。注册资本：人民币3.694亿元。经营范围：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住所：武汉市青山区和平大道945号。

  （5）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

  法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。

  （6）武汉钢铁矿业有限责任公司

  法定代表人：尹小鹏。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。住所：青山区建设六路107号。

  （7）武钢集团武汉江北钢铁有限公司

  法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。

  （8）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

  法定代表人：马勤学。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。

  （9）武汉钢铁物流有限公司

  法定代表人：梅书荣。注册资本：2.0239亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）；（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）；货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装服务、船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务。道路危险货物运输（2类2项、2类1项）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维修。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。住所：青山区冶金大道160号。

  （10）武汉钢铁建工集团有限责任公司

  法人代表：潘立慧。注册资本：4.3848亿元。经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道122号。

  （11）武汉钢铁重工集团有限公司

  法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前。

  （12）武汉钢铁集团财务有限责任公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：15亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层。

  （13）武汉钢电股份有限公司

  法定代表人：张翔。注册资本：人民币：9.9153亿元。经营范围：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。

  （14）武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司

  法定代表人：罗钢。注册资本：4250万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加工；金属材料销售；机械加工安装（国家有专项规定的按规定办理）。住所：武汉阳逻经济开发区西港区滨江大道特1号。

  （15）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司

  法定代表人：尹少群。注册资本为：1.8981亿元。经营范围：重型装备冶金材料及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造，锻造及轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售（仅限于襄阳区旭光路9号生产；有限期至2012年6月11日止）。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路18号。

  （16）柳州武钢钢材加工有限公司

  法定代表人：王少武。注册资本：7603万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。

  （17）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

  法定代表人：黄辉。注册资本：18亿元。经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。

  （18）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

  法定代表人：梁铁山。注册资本：189.3948亿元。经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。

  二、定价政策和定价依据

  根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

  三、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）交易目的

  1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。

  2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。

  3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

  （二）对武钢股份的影响

  武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

  四、关联交易协议签署情况

  武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日

  附件1：2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

  单位：万元

  ■

  附件2：2012年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

  单位：万元

  ■

  股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-013

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年4月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，现场参会董事8人，董事马启龙先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

  一、2012年度及2013年一季度总经理工作报告

  2012年全年生产铁1953.88万吨、钢2020.91万吨、钢材1926.10万吨，实现营业收入915.79亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票 0票

  二、2012年度财务决算报告

  2012年度末公司资产总额为987.28亿元，负债总额为619.72亿元，归属于母公司股东的权益为356.13亿元，全年实现利润总额1.12亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  三、2013年度财务预算方案

  2013年预计全年生产铁2020万吨、钢2088万吨、钢材1936万吨。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  四、关于2012年年末资产减值准备计提的议案

  2012年存货跌价准备期初账面余额为2.80亿元，本期计提额0.59亿元，本期转销额1.55亿元，存货跌价准备期末账面余额为1.84亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  五、关于公司2012年全年资产处置核销的报告

  公司2012年全年共处置核销固定资产原值211319.06万元，净值124350.04万元，变价收入138720.07万元。其中，因鄂钢焦化和中国平煤神马集团合资和部分设备处置核销，固定资产原值：181744.10万元，净值：120168.44万元，变价收入：127656.65万元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  六、2012年度利润分配预案

  董事会利润分配预案为：以公司实施2012年度利润分配时的股权登记日总股份数10,093,779,823股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.1元（含税）,分红总额100,937,798.23元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  七、2012年年度报告及其摘要

  《2012年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2012年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  八、2012年度内部控制评价报告

  董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2012年12月31日（基准日）有效。

  我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

  我公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了《内部控制审计报告》。

  《2012年度内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  九、2012年度企业社会责任报告

  《2012年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  十、独立董事述职报告

  《独立董事述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  十一、关于2013年固定资产投资计划的议案

  根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的十五字方针，结合公司2013年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司拟安排2013年固定资产投资计划共17.15亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  十二、关于2013年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

  本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新和余新河回避表决。

  2012年实际采购关联交易金额为3,004,559.94万元，销售商品关联交易金额为1,088,245.59万元，接受劳务关联交易金额为125,850.75万元，支付贷款利息关联交易金额为50,959.23万元，收取存款利息关联交易金额为788.53万元。

  预计2013年采购关联交易金额为3,449,077.38万元，销售商品关联交易金额为1,063,771.85万元，接受劳务关联交易金额为172,810.01万元，支付贷款利息关联交易金额为44,000.00万元，收取存款利息关联交易金额为1,220.00万元。2013年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司2013年日常关联交易公告》（公告编号：临2013—012）。

  表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  十三、关于聘任会计师事务所的议案

  公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务报告审计费用为人民币350万元,内部控制审计费用为人民币100万元。公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年会计报表审计机构。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  十四、2013年一季度报告

  《2013年一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  十五、关于公司高管变动的议案

  因工作变动，胡邦喜先生不再担任公司副总经理职务，张文辉先生不再担任公司副总经理兼硅钢事业部部长职务，吴杰先生不再担任公司副总会计师职务。

  董事会同意余汉生先生担任公司副总会计师兼计划财务部部长。

  余汉生先生简历

  余汉生，男，汉族，1963年10月出生，湖北蕲春人，中共党员，正高职高级会计师，大学学历。1980年12月参加工作，历任武钢工会财务部部长、武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  十六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了本公司截至2013年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

  《前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2012年度股东大会审议。

  十七、关于公司2012年募集资金存放与实际使用情况报告的议案

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司编制了截至2012年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《武汉钢铁股份有限公司关于2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  十八、关于修改《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

  为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，上海证券交易所对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订。

  公司根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，对本公司的募集资金管理制度进行了修订。

  《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  十九、关于召开2012年度股东大会的议案

  董事会决定于2013年5月21日上午9点召开2012年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于2012年度股东大会的通知》（公告编号：临2013—011）。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日

  证券简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 编号：临2013-014

  证券代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年4月25日在武钢办公大楼召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《武钢股份2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  2、审议通过了《2012年度及2013年一季度总经理工作报告》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  3、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  4、审议通过了《关于公司2012年全年资产处置核销的报告》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  5、审议通过了《2013年一季度报告》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  6、审议通过了《关于2013年日常关联交易的议案》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  7、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  8、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  二、监事会对《公司2012年年度报告》审核意见如下：

  1、《公司2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《公司2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。

  3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  因此，《公司2012年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  会前，与会监事列席了公司董事会六届十五次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  武钢股份监事会

  2013年4月27日