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申能股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事会出席情况:董事张建伟委托董事吴建雄代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人(会计主管人员)谢峰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 ■ 3.1.2.利润表项目 单位:元 币种:人民币 ■ 3.1.3现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。 2013年4月26日,公司第32次(2012年度)股东大会审议通过了《申能股份有限公司2012年度利润分配方案》:每10股派发现金红利1.20元(含税)。 申能股份有限公司 法定代表人:吴建雄 2013年4月27日
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2013—009 申能股份有限公司 第三十二次(2012年度)股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决提案的情况。 ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 ●本次股东大会采用现场投票方式,无网络投票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间和地点 申能股份有限公司(以下简称“公司”)第三十二次(2012年度)股东大会于2013年4月26日上午9:00在上海市新华路160号上海影城内以现场会议形式召开。 (二)出席会议的股东和代理人共92名,代表股份2,346,489,651股,占公司有表决权股份总数的49.6215%。 ■ (三)本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事会召集,由董事长吴建雄先生主持。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席10人,董事张建伟因公务未出席:公司在任监事5人,出席4人,监事张行因公务未出席;公司高管及董事会秘书均出席会议。 二、提案审议情况 ■ 三、律师见证情况 本次股东大会经君和律师事务所上海分所易芳律师、李德庭律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,股东大会各项决议均合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2013年4月27日 本版导读:
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