证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  由于母公司未分配利润为负数，且公司转型所需资金量较大，公司2012年度未实施分红。2013年公司将全力促成通过下属子公司强制分红等有效手段，承诺2013年度内实现向全体股东现金分红。

  航天通信控股集团股份有限公司

  法定代表人:杜尧

  2013年4月27日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-015

  航天通信控股集团股份有限公司

  六届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2013年4月26日，共收回表决票8张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-016

  航天通信控股集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司六届二十次董事会决定于2013年5月28日召开公司2012年年度股东大会，有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1.召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2.召开时间：2013年5月28日上午9：30（会期半天）

  3.会议地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室

  4.召开方式：现场投票表决

  5.出席对象：（1）截止2013年5月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项：

  1.审议公司2012年度董事会工作报告；

  2.审议公司2012年度监事会工作报告；

  3.审议公司2012年度财务决算报告；

  4.审议公司2012年度利润分配预案；

  5.审议公司2012年年度报告及报告摘要；

  6.审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案；

  7.审议关于拟定2013年对子公司担保额度的议案；

  8.审议关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；

  9.审议关于修改公司章程的议案；

  10.审议关于董事变更的议案；

  11.审议关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案。

  上述议案1，3-8和议案9中增加经营范围条款经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案2经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，以上议案于2013年4月18日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）对外披露；议案10经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，于2013年3月22日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露；议案11和议案9中修改分红政策条款经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，于2012年12月4日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  三、听取报告事项

  独立董事2012年述职报告。

  四、会议登记办法

  1.登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。

  2.登记时间：登记时间：2013年5月22日－24日上午9：30－11：30 ；下午14：00－16：00。

  3.登记地点：公司证券投资部

  五、其他事项

  1.会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠

  电 话：0571-87034676、87079526

  传 真：0571-87034676

  邮 编：310009

  2.参加会议股东其食宿、交通费自理。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2013年4月27日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

  ■

  委 托 人 姓 名：       委托人身份证号：

  委托人股东账户：       委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：    委托日期：

  受托人姓名：           受托人身份证号：

  受托人签名：

  注：1、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-017

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  关于举行2012年度现场业绩说明会

  暨投资者接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2013年5月17日下午举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：

  1. 时间：2013年5月17日（星期五）下午15:00

  2．地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼

  3. 召开方式：现场召开

  4. 参加人员：公司董事长，总裁，财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券投资部工作人员预约，预约时间：2013年5月13日-5月15日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00），预约电话：0571-87034676，传真：0571-87034676，邮箱：stock@aerocom.cn。

  为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2013年4月27日