证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司董事长徐贱云、总经理李文及财务总监肖红卫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、预付账款比上年年末增加55.41%，主要原因是预付三亚红塘湾地价款；

  2、应付利息比上年年末增加122.29%，主要原因是计提了应付债券利息；

  3、营业收入比上年同期增加59.10%，主要原因项目结转增加所致；

  4、营业成本比上年同期增加122.73%，主要原因是项目结转增加，项目盈利水平不同所致；

  5、投资收益比上年同期大幅减少，主要原因是参股公司收益比上年同期减少所致，截至报告期末，成本法核算的参股公司分红尚未履行完毕股东会审批程序，权益法核算的参股公司利润主要在下半年集中体现；

  6、归属于母公司的净利润比上年同期增加47.65%，主要原因是项目结转增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  经第五届第十次董事会审议通过，公司拟以总股数88,920万股为基数，每10股派发现金股利3.7元（含税），预计支付红利32,900.4万元，不进行资本公积转增资本。此分配预案尚需提请股东大会批准。

  北京城建投资发展股份有限公司

  法定代表人：徐贱云

  2013年4月25日

  股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2013－05

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。会议应到董事11名，实到11名。会议审议通过了以下议案：

  1、公司2013年第一季度报告

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案

  公司与北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）签订的《工程协作协议》有效期已满。鉴于公司与集团公司之间在工程建设项目上存在业务往来，同意公司与集团公司续签《工程协作协议》。根据《工程协作协议》，公司将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等有关规定，对所有依法必须进行招标的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，均通过招标的方式确定中标企业和交易价格。集团公司及其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加上述项目的投标工作，公司不为其提供任何优于其他市场主体的特殊或优惠政策。集团公司承诺不利用其为公司控股股东身份干涉公司及附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。该事项涉及关联交易，关联董事徐贱云、陈代华、樊军回避表决。独立董事柴强、徐经长、梁伟、田侃就此发表了独立意见，认为该协议有利于规范公司与集团公司之间的关联交易行为，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于公司与北京城建兴云房地产有限公司共同作为借款主体向农行亚运村支行申请捌亿元开发贷款的议案

  同意公司与全资子公司北京城建兴云房地产有限公司共同为借款主体，以密云观光塔项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，向农行亚运村支行申请捌亿元开发贷款，期限三年，利率原则上不超过同期银行贷款基准利率。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、关于李文不再担任公司总经理的议案

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、关于聘任储昭武为公司总经理的议案

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、关于聘任李文为公司副总经理的议案

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司工作安排，李文担任公司其它主要领导职务，不再担任公司总经理。董事会聘任储昭武为公司总经理，聘任李文为公司副总经理。

  储昭武先生基本情况如下：

  储昭武，男，48岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，研究生学历，理学硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

  李文同志基本情况如下：

  李文，男，59岁，毕业于首都经贸大学工商管理专业，研究生学历，高级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日