证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）邓平群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、资产负债表大幅变动项目原因说明：

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  ２、利润表大幅变动项目原因说明：

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  ３、现金流量表大幅变动项目原因说明：

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、募投项目进展情况：截至２０１３年一季度末，汽车研发测试基地基建工作基本完工，内外装修和环境工程全面展开，辅助工程及基础条件保障工程正在抓紧施工，安全实验室设备正在验收，ＥＭＣ、ＮＶＨ和排放、电动车和整车全面进入设备安装。预计下半年陆续验收投入使用。

  ２、２０１３年３月１２日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票超额募集资金用途的提案》，拟使用超额募集资金２９，６００万元用于“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”建设，使用１０，１９０万元用于“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目”建设，上述事宜已经２０１３年４月９日召开的公司２０１２年年度股东大会审议通过。目前，已开始实施上述项目的设备招标采购。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内，公司发行前股东关于股份锁定的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１２年度利润分配方案为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽车工程研究院股份有限公司２０１２年实现归属上市公司股东的净利润２９７，７９３，４８９．２９元，母公司２０１２年实现净利润２０３，３３８，７３４．９５元，按照《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金２０，３３３，８７３．５０元，加上以前年度未分配利润１９８，１８８，２４６．４８元，本年可供股东分配的利润为３８１，１９３，１０７．９３元。结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，实施以现有总股本６４０，７８６，５７８股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利１．００元（含税），共计６４，０７８，６５７．８０元，剩余３１７，１１４，４５０．１３元结转至下年度分配。该利润分配方案已经公司２０１３年４月９日召开的２０１２年度股东大会通过。

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  法定代表人: 任晓常

  2013年4月26日