证券时报多媒体数字报

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-014

  上海大智慧股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于2013年4月22日以电子邮件、书面文件形式发出，于2013年4月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  会议审议通过了《关于公司 2013年第一季度报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-015

  上海大智慧股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知于2013年4月22日以电子邮件、书面文件形式发出，于2013年4月26日以通讯会议的方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  审议通过公司《关于公司2013年第一季度报告》

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号（季度报告的内容与格式特别规定）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2013年第一季度报告后发表意见如下：

  （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

  （二）公司出具的2013年第一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）对公司2013年第一季度报告全文和正文的审核意见

  1、公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证公司2013年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司监事会

  2013年4月27日