证券时报多媒体数字报

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-012

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年4月25日在上海召开，会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中董事马新生、王观锠、杨德红、尉彭城因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈辛、潘卫东、沈思董事代行表决权；独立董事赵久苏、郭为、孙持平因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事陈学彬、张维迎、周勤业代行表决权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、公司2013年第一季度报告

  同意对外披露

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于《不良资产转让管理办法》的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于公司业务不良贷款批量转让立项报告的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-013

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2013年4月25日在上海召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名。张林德监事因公务无法出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权；胡祖六监事、陈世敏监事因公务无法出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

  会议审议并一致通过：

  1、公司2013年第一季度报告

  认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。

  2、公司关于《不良资产转让管理办法》的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于公司业务不良贷款批量转让立项报告的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十六日