证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１３年４月１３日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》，定于２０１３年５月１０日以现场方式召开２０１２年年度股东大会。

公司董事会收到深圳市国有资产监督管理委员会（持有公司３６．３５％股份的股东）于２０１３年４月２３日出具的《关于增加选举公司监事的临时提案》，提议将公司监事会提交的《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》提请公司２０１２年度股东大会审议，内容详见２０１３年４月２２日刊登的《公司第七届监事会第三次会议决议公告》。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，该临时提案内容未超出法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围，董事会同意将《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》与２０１３年４月１３日发出的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》中的提案一并提交公司２０１２年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司２０１２年度股东大会通知中列明的其他事项均未发生变更。现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１２年度股东大会

２、召集人：公司董事会于２０１３年４月１２日召开第七届董事会第五次会议，通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

３、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１３年５月１０日（星期五）上午１０：００

５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、会议出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月６日（星期一）。截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》见本通知附件）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２３楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议、第七届监事会第二次会议及第七届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

１、关于２０１２年度公司董事会工作报告的议案

２、关于２０１２年度公司监事会工作报告的议案

３、关于２０１２年度公司财务决算报告的议案

４、关于２０１２年度公司利润分配的预案

５、关于２０１２年公司年度报告及其摘要的议案

６、关于２０１３年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案

７、关于续聘２０１３年度公司财务审计机构及支付报酬的议案

８、关于续聘２０１３年度公司内控审计机构及支付报酬的议案

９、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案

１０、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案

１１、听取２０１２年公司独立董事述职报告

备注：

１、上述除担保事项以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过。

２、议案一至议案八内容详见２０１３年３月３０日披露的公司第七届董事会第四次会议决议公告及第七届监事会第二次会议决议公告。

３、议案九内容详见２０１３年４月１３日披露的公司第七届董事会第五次会议决议公告。

４、议案十以累积投票制方式表决，内容详见２０１３年４月２２日披露的公司第七届监事会第三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法：电话、传真或邮件

２、登记时间：２０１３年５月８日－５月９日（上午８：３０－１２：００、下午１４：００－１７：００）及会议现场投票前半小时。

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

４、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

邮政编码：５１８０３３

联 系 人：陆炜弘

联系电话：０７５５—８２９９２５６５

传 真：０７５５—８３９９０００６

电子邮箱：ｌｕｗｅｉｈ２００３＠１６３．ｃｏｍ

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、公司第七届董事会第四次董事会决议

２、公司第七届董事会第五次董事会决议

３、公司第七届监事会第二次会议决议

４、公司第七届监事会第三次会议决议

特此通知

附件１：股东代表监事肖杰安先生简历

附件２：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

附件１：

股东代表监事肖杰安先生简历

肖杰安先生，１９６４年５月生，博士研究生学历。１９８８年７月参加工作，历任河南大学政治系、管理科学系助教、讲师，１９９５年９月，历任深圳市委组织部主任科员、副处长，２００５年９月历任深圳市知识产权局（版权局）副局长、党组成员、正处级领导干部，２０１０年１月任深圳市人民政府办公厅综合二处处长，２０１１年８月至今任深圳市人民政府办公厅第二秘书处处长。

经核查，肖杰安先生与本公司大股东深圳市国有资产监督管理委员会不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及其他规定的任职条件。

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１３年５月１０日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：             持股数：      股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：            委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

说明：１、选举公司监事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；２、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１３年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）