证券时报多媒体数字报

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-014

亿城集团股份有限公司关于2012年度

股东大会增加临时提案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月23日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,定于2013年5月13日召开公司2012年度股东大会,并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。

2013年4月26日,公司董事会收到公司第一大股东乾通科技实业有限公司(以下简称“乾通实业”)《关于增加亿城集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》。

该函件的内容为:鉴于2013 年 4 月 24日召开的公司第六届监事会第七次会议审议同意提名曹盈女士为公司第六届监事会监事候选人(具体内容请见公司于2013年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第七次会议决议公告》),乾通实业提议将《关于增补第六届监事会成员的议案》作为临时议案提交公司2012年度股东大会审议。

监事候选人简历:曹盈,女,出生于1971年5月,北方工业大学学士学位,注册会计师,注册资产评估师,高级会计师。2007年7月至2010年5月任信永中和会计师事务所有限责任公司审计部经理;2010年5月至今任亿城股份监察审计部经理。现任亿城股份监察审计部经理。

《公司章程》第五十三条第二款规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。

经公司董事会审核,乾通实业现持有公司股份238,147,019股,占公司总股本的19.98%,提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司董事会同意将乾通实业本次临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会于2013年4月23日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2012年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-015

亿城集团股份有限公司关于召开

2012年度股东大会的补充通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月26日,公司第一大股东乾通科技实业有限公司提议增加《关于增补第六届监事会成员的议案》为公司2012年度股东大会议案(具体内容见同日披露的《关于2012年度股东大会增加临时提案的公告》),经审核,公司董事会同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

增加上述提案后的公司2012年年度股东大会通知为:

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2013年5月13日10:00,会期半天

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、2013年5月8日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决,代理人需持有书面的股东授权委托书,该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、公司2012年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司2012年度财务决算报告

5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

8、关于续聘年度审计机构的议案

9、关于增补第六届监事会成员的议案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、 其他事项

会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:010-58816885

传 真:010-58816666

邮 编:100089

联 系 人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日

授权委托书

亿城集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2013年5月13日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开的2012年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□ 是 □ 否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

三、如未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否

委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号:

股东账户卡号: 持股数:

代理人签名:

年 月 日