证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人（会计主管人员）周红艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均以通讯方式出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要合并报表项目增减原因说明：

１、本报告期末预付款项比年初增长３７．６４％，主要系预付货款、土地款所致。

２、本报告期末其它流动资产比年初减少１０１６．６７万元，主要系理财产品到期所致。

３、本报告期末在建工程比年初增长４１．０４％，主要系工程支出增加所致。

４、本报告期末生产性生物资产比年初下降４９．４５％，主要系计提减值准备所致。

５、本报告期末其他非流动资产比年初下降３３．２８％，主要系工程设备款到期结转所致。

６、本报告期末应付票据比年初下降７８．０２％，主要系应付票据到期结算所致。

７、本报告期末应付职工薪酬比年初下降５４．９１％，主要系发放２０１２年奖金所致。

８、本报告期末应付股利比年初增长１２２．７４％，主要系股利计提所致。

９、本报告期末一年内到期的非流动负债比年初下降５６．２５％，主要系一年内的长期借款减少所致。

１０、本报告期资产减值损失同比增长１１９１．６９％，主要是计提减值准备增加所致。

１１、本报告期投资收益同比增长９２０．５７％，主要系天原集团利润增长，计提投资收益增加。

１２、本报告期营业外支出同比增长６０１．９５％，主要系本期捐赠支出增加所致。

１３、本报告期净利润用同比增长５１．１５％，主要系投资收益增长所致。

１４、本报告期经营活动产生的现金净流量同比下降１０５．２１％，主要系应收账款未到期结算，支付职工薪酬增加所致。

１５、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长２４．３５％，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额减少所致

１６、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降５３７．０８％，主要系本期偿还银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年３月２８日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广东德运创业投资有限公司的议案》，拟在佛山市顺德区容桂投资设立广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）。德运创投注册资金拟为３０００万元人民币，何国英先生担任法定代表人，为公司的全资子公司。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

单位：元

广东德美精细化工股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二零一三年四月二十七日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2013-017

广东德美精细化工股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１３年４月１６日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于２０１３年４月２６日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。

全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》。

公司第四届监事会第八次会议审核通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》，审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１３年第一季度报告正文》（２０１３－０１８）刊登于２０１３年４月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１３年第一季度报告全文》（２０１３－０１９）刊登于２０１３年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议的提名情况，公司聘任下述高级管理人员：

聘任蔡敬侠女士担任公司副总经理职务，主管公司科技创业投资工作。

附件：蔡敬侠女士简历

蔡敬侠：女，４６岁，清华大学工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师。１９８９年６月至１９９７年１２月，任深圳市金鹏会计师事务所部门经理；１９９８年至２００２年３月，任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人；２００２年到２００６年６月，任广东德美精细化工股份公司总经理助理；２００６年７月至２０１３年３月，任佛山市顺德区德美化工集团公司财务总监。

蔡敬侠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人黄冠雄先生之间不存在关系；蔡敬侠女士持有４１２，６１６股德美化工股票。蔡敬侠女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事郝英奇、刘洪山、夏维洪对上述议案进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下：

１、本次董事会提名的高级管理人员人选任职资格合法。经查阅蔡敬侠女士的相关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。

２、高级管理人员提名程序合法。上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

３、经了解，蔡敬侠女士具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日