证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：２０１３年４月２６日１４：３０

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月２６日交易日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年４月２５日１５：００至２０１３年４月２６日１５：００。

（三）现场会议召开地点：公司本部报告厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长张秉军先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

（一）总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共９７名，代表股份５４０，０４４，２４８股，占公司总股本的３６．５９８９％。

（二）现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共４人，代表股份数量为４９８，０２５，３３４股，占公司有表决权股份总数的３３．７５％。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共９３人，代表股份４２，０１８，９１４股，占公司总股本的２．８４７６％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

（一）大会经过充分讨论，表决结果如下：

１． 公司２０１２年度董事会工作报告

该议案获得股东大会通过。

２． 公司２０１２年度监事会工作报告

该议案获得股东大会通过。

３． 公司２０１２年度总经理业务工作报告

该议案获得股东大会通过。

４． 公司２０１２年度财务决算报告

该议案获得股东大会通过。

５． 公司２０１２年度利润分配预案

该议案获得股东大会通过。

６． 关于审批２０１３年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案

该议案获得股东大会通过。

７． 关于审批２０１３年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

该议案获得股东大会通过。

８． 关于审批２０１３年度向泰达集团支付担保费额度的议案

该议案获得股东大会通过。

９． 关于修改《公司章程》的议案

该议案获得股东大会通过。

１０． 关于聘请会计师事务所的议案

该议案获得股东大会通过。

１１． 关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资２．８亿元建设扬州垃圾焚烧发电项目二期工程的议案

该议案获得股东大会通过。

１２． ２０１２年度激励基金计提方案。

该议案获得股东大会通过。

（二）参会前十大股东表决情况

根据表决结果，全部议案均获通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：赵力峰、曹广琦

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

2013年4月27日