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证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013-007 长沙通程控股股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员)魏豫曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降30.08%，主要系公司酒店板块受政策和市场环境的影响，消费回归理性，经营业绩出现阶段性的同比下降所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2013年4月25日 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013－008 长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2013年4月19日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2013年4月25日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2013年第一季度报告》；（《公司2013年第一季度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议设立公司全资子公司湖南通程投资有限公司； 为进一步延伸公司产业链条，拓展公司主营业务，公司出资1亿元人民币设立全资子公司湖南通程投资有限公司，资金来源为公司自有资金。（该议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com的《长沙通程控股股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 三、备查文件 长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2013年4月25日 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013－009 长沙通程控股股份有限公司 关于设立全资子公司 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1、基本情况：公司拟设立的全资子公司名称为湖南通程投资有限公司（具体以工商部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币1亿元。公司以自有货币资金全额认缴出资，占注册资本的100%。 2、董事会审议情况：2013年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，本次会议以现场会议的方式召开，公司9名董事全部出席会议。会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于设立全资子公司湖南通程投资有限公司的议案》 3、对外投资需履行的审批程序：本次对外投资设立全资子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、公司拟设立的全资子公司基本情况 1、公司名称：湖南通程投资有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）； 2、注册资金：人民币10,000万元； 3、注册地址：湖南省郴州市； 4、企业类型：有限责任公司； 5：经营范围：商业零售、项目投资等（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营，具体以工商部门核准的经营范围为准）。 三、对外投资合同的主要内容@ 本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 根据公司战略发展规划，公司拟通过设立湖南通程投资有限公司完善公司在湖南省内的商业布局，拓展公司在主营业务的市场空间，提升公司整体经营实力。 2、资金来源 本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。 3、风险及对策 公司本次拟设立的全资子公司的经营范围为商业零售及项目投资管理，基本与公司主营业务一致。基于公司多年来在商业开发项目累积的经验以及公司在资源整合、专业经营以及品牌形象的领先优势，湖南通程投资有限公司未来若投入相关项目的开发和经营，公司能够进行充分的市场论证并实施科学和有效的专业运营。 4、设立子公司对公司的影响 公司将依托新设立的湖南通程投资有限公司进一步延伸公司的产业链条，加快公司在湖南省内的战略扩张步伐，同时通过产业运营与资本运营的有效结合，培育公司新的利润增长点，提升公司整体经营业绩。 五、其他 由于公司成立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照法律的规定，及时、准确、全面的披露与拟设立公司相关的信息。 六、备查文件目录 《长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》 公司董事会授权公司经理层全权办理新设子公司的工商注册登记工作。 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2013年4月27日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月27日
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