证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

注*：2012年6月13日，公司在《证券时报》刊登了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（详见公告临2012-009），现以实施后的总股本514,014,446股，重新计算2012年上述相关主要财务指标。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）合并资产负债表项目

单位：元

（二）合并利润表项目

单位：元

（三）合并现金流量表项目

单位：元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺：自2012年7月9日起，通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，在未来12个月内（自首次增持之日起算）持续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%；在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，安徽叉车集团有限责任公司严格履行了上述承诺，截止报告期末共累计增持1,326,287股。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月26日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。根据相关规定，公司将在股东大会通过上述议案之日起两个月内完成具体实施工作。

安徽合力股份有限公司

法定代表人:张德进

2013年4月26日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2013-005

安徽合力股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新增议案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日在公司合力工业园行政楼一楼报告厅召开。出席会议的股东和股东代表共14人，所持股份 股，占公司股份总额的37.87%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由张德进先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

1、《公司2012年度董事会工作报告》；

同意股数194,632,774股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

2、《公司2012年度监事会工作报告》；

同意股数194,632,774股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

3、《公司2012年度财务决算报告》；

同意股数194,632,774股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

4、《关于续聘会计师事务所及2013年度审计费用的议案》：

2013年度，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司财务报表及内部控制审计工作，并授权董事会参照2012年度审计费用以及2013年度公司的审计工作量，决定2013年度的审计费用。

同意股数194,632,774股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

5、《关于公司2012年度利润分配的议案》：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2013] 0757号”标准无保留意见的审计报告确认，公司2012年度合并财务报表实现营业收入5,975,719,054.40元，实现归属于母公司所有者的净利润349,426,859.64元。

根据《公司章程》规定，2012年度公司计提法定盈余公积金28,779,940.92元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为320,646,918.72元，加上以前年度结转的未分配利润1,363,105,724.80 元，减去2012年已实施的利润分配85,669,074.40元，本次累计可供股东分配的利润为1,598,083,569.12 元。

根据《公司章程》有关利润分配的规定及董事会提议，结合企业经营实际，公司决定以2012年末总股本514,014,446股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税），共计派发现金红利107,943,033.66元，剩余1,490,140,535.46元未分配利润转至下期。

同意股数194,632,774股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

6、《关于公司2012年度董事薪酬的议案》：

公司相关关联股东依法回避了表决。

同意股数194,621,830股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

7、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》：

公司相关关联股东依法回避了表决。

同意股数1,814,839股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其律师、汤俊鑫律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽合力股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2013-006

安徽合力股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月26日在合肥召开，会议通知于2013年4月10日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2013年第一季度报告》及其《摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于公司重装产品销售开展融资租赁业务的议案》：

为积极拓展公司重装产品销售业务模式，公司决定与相关租赁公司合作开展重装产品融资租赁业务，并对该业务提供回购担保。为此，公司授权总经理在每年累计不超过5000万元（含5000万元）人民币担保额度内：（1）具体负责签署相关协议及合同；（2）同意公司营销子公司开展重装产品（含装载机）融资租赁业务，并对该业务涉及回购担保的额度控制在每年累计不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于增加衡阳合力工业车辆有限公司等三个全资子公司注册资本的议案》：

公司决定将全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司注册资本由1亿元增至1.2亿元、蚌埠液力机械有限公司注册资本由1亿元增至1.6亿元、合力工业车辆（盘锦）有限公司由1亿元增至1.6亿元，以满足上述公司投资建设和生产经营需要。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告

  安徽合力股份有限公司

董事会

2013年4月27日