证券时报多媒体数字报

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-025

  一汽轿车股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年04月26日（星期五）上午09：30分

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事、总经理张丕杰先生

  6、本次会议通知于2013年04月11日发出，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  7、出席的总体情况：

  股东及股东代理人共计5人，代表股份865,201,242股，占上市公司有表决权总股份53.16％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

  审议《关于更换公司董事的议案》

  1、总的表决情况：

  同意865,062,434股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对138,808股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权0股。

  2、表决结果：通过该提案。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-026

  一汽轿车股份有限公司

  关于变更公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月10日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  公司于2013年4月26日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于更换公司董事的议案》，该议案生效后，许宪平先生正式出任公司董事。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-027

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知及会议材料于2013年4月16日以电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第六次会议于2013年4月26日下午以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举公司董事长的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司董事会选举许宪平先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

  （二）关于更换公司董事的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：因工作变动，张丕杰先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员和总经理的职务，辞职后不在本公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。张丕杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  公司董事会对张丕杰先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，现提名安铁成先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。

  3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （三）关于聘任公司总经理的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：经公司董事长提名，公司董事会决定聘任安铁成先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

  3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。

  （四）关于聘任公司副总经理的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：经公司总经理提名，公司董事会决定聘任华明耀先生为公司副总经理，任期与第六届董事会相同。

  3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十七日

  附件：

  一、董事长简历

  许宪平先生，生于1964年，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团公司"）总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份有限公司总经理，一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理，一汽集团公司总经理助理，一汽集团公司副总经理，一汽集团公司董事、总经理、党委常委等职。现任一汽集团公司董事、总经理、党委副书记、中国第一汽车股份有限公司总经理等职位。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、董事候选人（总经理）简历

  安铁成先生，生于1963年，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级工程师。历任一汽集团公司车身厂技术科党支部副书记、一汽集团公司车身厂技术科副科长、一汽集团公司车身厂副厂长、一汽-大众汽车有限公司规划部副部长、一汽集团公司规划部部长、一汽-大众汽车有限公司总经理等职位。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  三、高级管理人员简历

  华明耀先生，生于1962年，汉族，中共党员，大学学历，理工学士学位，工学学士学位，高级经济师。历任一汽-大众销售有限责任公司总经理助理、一汽-大众销售有限责任公司副总经理、天津一汽夏利汽车股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长、天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理兼天津一汽汽车销售有限公司总经理等职位。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-029

  一汽轿车股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年4月26日收到公司董事会秘书王文权先生的《辞职报告》，王文权先生因工作调动的原因，请求辞去公司董事会秘书的职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王文权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王文权先生辞去公司董事会秘书职位后，不再担任本公司其他任何职务，不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司董事会对王文权先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理徐晓剑先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十七日