证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年4月26日（星期五）上午10：00 ；

  （二）会议地点：西安天翼新商务酒店（西安市西二环南段281号，联系电话029-84680000）。

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司副董事长秦海波先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表有效表决权的股份数为762,381,725 股，占公司总股本的80.86%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  本次大会按照会议议程，采用现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下决议，表决结果如下：

  1．审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。公司独立董事向股东大会作了2012年度述职报告。

  2．审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  3．审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  4．审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  5．审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  6．审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  7．审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况的议案》

  由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487 股回避了表决。

  表决结果：同意3,143,238股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  8．审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》

  由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487 股回避了表决。

  表决结果：同意3,143,238股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  9．审议通过了《关于公司聘请2013年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  10．审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  11．逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

  （1）发行规模

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （2）向公司股东配售安排

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （3）债券品种及期限

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （4）债券利率及确定方式

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （5）发行方式

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （6）还本付息的方式

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （7）募集资金用途

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （8）发行对象

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （9）担保方式

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （10）发行债券的上市场所

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  （11）决议的有效期限

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  12．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券相关事宜的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  13．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  14．审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。全文详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司章程》。

  15．审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。全文详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司公司董事会议事规则》。

  16．审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

  表决结果：同意762,381,725股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。全文详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关联交易管理制度》。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  六、备查文件

  1．中航动力控制股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2．湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日