证券时报多媒体数字报

  证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2013-16

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年4月24日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， 2013年4月26日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议审议通过了如下议案：

  《关于为惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司向农行惠州分行申请项目开发贷款额度提供担保的议案》

  表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权

  （详见《公司为子公司提供担保的公告》）

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月二十七日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2013-17

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟为全资控股子公司--惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司（以下简称"惠东公司"）向农业银行惠州分行申请项目开发贷款额度2.5亿元提供担保。该担保事宜经公司2012年度第四次临时股东大会、第七届董事会第十六次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司

  成立日期：2011年12月

  地址：惠东县港口滨海旅游度假区沙咀尾填海处

  法定代表人：陈治达

  注册资本： 1000万元

  经营范围：房地产开发

  二、财务指标（未经审计）

  截止2013年3月31日，宝鹏物流资产总额为21734.23万元、负债总额为21062.91万元、净资产为671.32万元，2013年1-3月营业收入为 0、利润总额为 -35.79万元、净利润为 -35.79万元。

  三、担保的主要内容

  该笔贷款将以惠东公司拥有的"宝安·虹海湾"项目土地【土地证号：惠东国用（2012）第100219号】及在建工程作抵押，同时公司提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：惠东公司为本公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其贷款提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、公司累计对外担保情况

  截止2013年3月31日，公司已由董事会审批的对外担保总额为人民币85850万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保）；实际对外担保余额50750万元，占公司最近一期经审计净资产的43.20%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第十六次会议决议

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月二十七日