证券时报多媒体数字报

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-017

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2013年4月23日以邮件方式送达，并以现场及视频方式，于2013年4月26日在昆明本公司三楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事九名，董事吴蜀军先生因公务未亲自出席董事会，委托董事宋卫权先生代为行使表决权；独立董事母景平先生因公务未亲自出席董事会，委托独立董事安树昆女士代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息股份有限公司2013年第一季度报告》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

二、同意《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》；

2013年2月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于向公司控股股东南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）借款5000万元，借款期限自2013年3月1日至2013年12月31日，借款年利率为3%的借款议案。现由于该借款利率与市场化利率有较大差距，经本公司与南天集团充分协商后，不再执行上述借款事项。

根据公司经营需要，公司本次将通过银行委托贷款方式，向南天集团公司5000万元，借款期限至2013年12月31日，借款年利率为6%，还本付息方式为按季付息到期还本。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。关联董事郑南南女士、雷坚先生、陈宇峰先生对本议案回避表决。独立董事对本议案出具了事先认可函表示同意，并发表了独立意见。

三、同意《关于向银行申请授信额度的议案》；

为满足公司产品的市场需求，保障公司生产经营活动的正常开展，公司拟向各银行申请总额为10.35亿元的授信额度。具体情况如下：

1、向交通银行昆明分行护国支行申请1亿元综合授信额度；

2、向兴业银行昆明分行申请4.4亿元授信额度，其中：2亿元为结构化融资额度，2.4亿元为综合授信额度；

3、向民生银行昆明分行申请1亿元综合授信额度；

4、向工商银行昆明正义支行申请1.3亿元综合授信额度；

5、向建设银行昆明城西支行申请1.6亿综合授信额度；

6、向中行云南省分行申请0.55亿元综合授信额度；

7、向富滇银行昆明广场支行申请3年期，0.5亿元的固定资产项目贷款额度，用于“金融电子自助产品生产研发项目”的建设。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

四、同意《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》；

因经营需要，公司将通过银行委托贷款方式，向公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司借款3000万元，借款期限1年，借款年利率为8%。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。关联董事郑南南女士、雷坚先生、陈宇峰先生对本议案回避表决。独立董事对本议案出具了事先认可函表示同意，并发表了独立意见。

五、同意《关于为北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》；

为实现本公司控股子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，本公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的2000万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

六、同意《关于修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》；

根据公司经营发展需要，为提高公司资产使用效率，确保租赁业务和物业管理业务的正常开展，公司拟增加营业执照经营范围“房屋租赁业务和培训业务”(具体名称以工商核准为准)。根据上述原因，公司将对《公司章程》进行如下修改：

原《章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修（以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修（以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）；房屋租赁业务和培训业务。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、同意《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票发行及授权延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、同意《召开南天信息股份公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-019

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于2013年4月26日，以现场及视频方式，在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第十五次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，监事张建生先生因公务未亲自出席会议，委托监事高文凤女士代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息股份公司2013年第一季度报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

二、同意《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0一三年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-020

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于非公开发行股票发行及授权延期的公告

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会审议通过了《南天信息股份公司非公开发行股票方案》、《南天信息股份公司非公开发行股票预案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2013年4月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]330 号），核准公司非公开发行5,500 万股新股。

鉴于上述会议批准的本次发行和授权决议的有效期将于2013年5月25日到期，公司于2013年4月26日召开的第五届董事会第二十六次会议以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》，董事会提请股东大会批准延长本次发行和授权决议的有效期，使本次发行和授权决议的有效期至公司股东大会批准《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》之日起六个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（上述内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并且进一步确认2012年第一次临时股东大会针对该相关事项的批准仍然有效。

公司本次非公开发行股票发行及授权延期的相关事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十六日

证券代码： 000948 证券简称： 南天信息 公告编号： 2013-021

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间：2013年5月16日（星期四）下午13：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月16 日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5 月 15日 15：00 至 2013年5月16日 15：00 期间的任意时间。

4、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

5、出席对象：

①凡是在2013年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》；

2、审议《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2013年5月13日15：00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2013年5月13日上午9：00—11：00，

下午13：00—15：00

3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360948 投票简称：南天投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向选择买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下表：

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“南天信息”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（2）如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项：

1、会议联系人：姜东 施丽媛

联系地址：昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼

联系电话：0871-63366327

传真：0871-63317398 邮编：650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、南天信息股份公司第五届董事会第二十六次会议决议及公告；

2、南天信息股份公司2013年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十六日

附件

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事关于公司关联交易事项的的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》、《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》及其相关材料进行认真阅读、审议后，基于本人的判断，发表独立意见如下：

1、公司《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》、《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》及其相关材料在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2、本次关联交易，有利于补充公司经营用款需求，符合公司经营管理和发展的需要；公司董事会在审议《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》、《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》时程序符合法律、法规规定，关联董事回避表决。不存在损害公司及中小股东利益的情况发生；同意公司执行该项关联交易。

独立董事：

董云庭： 此夕克明：

母景平： 安树昆：

2013年4月26日