证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现主营业务收入3,218.47万元，较去年同期减少80.6万元，减幅为2.44%；营业利润为87.36万元，较去年同期增加609.05万元，增幅为116.75%；营业外收支净额为125,24万元，较去年同期增加131.67万元，增幅为2,047.74%；净利润为212.60万元，较去年同期增加740.72万元，增幅为140.26%。

  报告期内，公司积极拓展营销渠道、调整经营思路、加强企业内部控制管理及优化财务结构等，基本完成了公司年初制定的经营目标，实现了扭亏为盈。主要工作如下：

  1、积极拓展营销渠道，灵活调整营销策略，酒店客房收入再上新台阶。报告期内，酒店加强与旅行社的合作，邀请国内外新老旅行社客户前来酒店实地参观洽谈，积极听取和完善客户的合理化建议。有效巩固了老客户，开拓了国内外新市场，特别是俄罗斯市场。同时，及时更新酒店网页内容，充分利用互联网向全世界展示酒店的全新面貌和动态信息，以及全面改版升级营销网络，完善网络营销服务平台，为客户提供最便捷的网络预订和咨询服务。另外，酒店根据旅游市场情况适时灵活调整销售策略，针对不同节日、季节或目标市场推出系列促销方案和价格体系，有效的增加了境内外旅游市场客源份额，增加了客房营业收入。

  2、加强管理，降险降耗，全面提高酒店服务水平。报告期内，酒店严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和要求，充分利用酒店星评工作契机，对酒店管理体系、业务流程、企业文化、节能减排、创新经营等方面进行了系统的梳理和初步整改，大力加强内部控制风险管理，积极采取措施应对各种风险。大力提倡节能降耗、开源节流，有效降低了经营成本，提高了经营效益，增加了营业收入，确保了酒店经营收入的稳步增长。并不断加强酒店员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训，增强员工业务水平、服务意识和责任意识，有效的提高了酒店服务质量和管理水平，增强了酒店的竞争能力。

  3、及时调整经营思路，减亏增效，实现企业利益最大化。近几年以来，受物价上涨、用工成本大幅度增加等因素影响，酒店餐饮经营业绩一直不理想。报告期内，为了彻底扭转酒店餐饮业年年亏损的局面，提高酒店总体经营盈利水平，在不影响酒店整体经营管理格局，不损坏酒店整体形象的前提下，公司审时度势，紧抓市场机遇，及时调整经营思路，对酒店餐饮经营项目和经营场所实行对外承包经营，有效规避了餐饮业亏损风险，实现了经营效益最大化。

  4、优化财务结构，整合资源，提高资产利用效益。报告期内，公司积极与债权人沟通协商，经不懈努力，取得债权人的理解和支持，成功豁免债务约35万元。同时，根据公司经营需要，对公司原持有的其它流动资产即换地权益书进行了处置，并收回对外股权投资，即海南罗牛山农业科技有限公司的股权投资，均获得相应收益，有效提高了资产利用效益。使公司报告期内投资收益和营业外收支净额大幅增加，对公司报告期内利润数额产生积极影响。

  2013年，公司将继续积极进取，加强企业内部控制管理，努力做精主业，不断探索创新管理，进一步提质增效，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，努力提高公司综合竞争能力和持续经营能力，继续为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十五日

  证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2013-004

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第七届董事会第九次会议独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议议案进行了审议。

  在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第七届董事会第九次会议有关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司利润分配预案的独立意见

  根据公司审计报表，2012年公司净利润为212.60万元，年初未分配利润为-33,625.77万元，期末可供分配利润为-33,413.17万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会提请公司股东大会审议。

  二、关于公司对外担保等事项的独立意见

  经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

  三、关于续聘财务审计机构的独立意见

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年的财务审计机构。

  四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经审阅汪宏娟女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形；汪宏娟未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；汪宏娟女士的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任汪宏娟女士为公司副总经理。

  五、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

  根据相关文件规定，并结合实际情况，公司实施内部控制规范体系工作方案已延期至2014年完成。2012年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  独立董事（签名）： 陈日进 冯大安 李光忠

  二0一三年四月二十五日

  证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2013-005

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况概述

  1、因海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称公司）1998年、1999年连续两年亏损，深圳证券交易所于1999年5月4日对公司股票交易实施其他风险警示的特别处理，股票简称由“大东海A 、大东海B” 变更为“ST 东海A 、ST 东海B”。

  2、因公司1998年、1999年、2000年连续三年亏损，自2001年4月23日起公司股票交易被暂停上市，股票简称由“ST 东海A 、ST 东海B”变更为“PT东海A、PT东海B”。

  3、因公司2001年度实现盈利，并在规定的期限内披露了2001年度报告。 2002年4月29日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。经深圳证券交易所审核批准，公司股票于2002年10月18日起在深圳证券交易所恢复上市交易，并实施其他风险警示的特别处理，股票简称由“PT东海A、PT东海B”变更为“ST 东海A 、ST 东海B”。

  4、因公司2003 年、2004 年连续两个会计年度的审计结果显示净利润为负值，深圳证券交易所于2005年4月13日起对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理，股票简称由“ST东海A、ST东海B”变更为“*ST 东海A 、*ST 东海B”。

  5、2005年度，公司净利润为正值，股东权益为负值。2006年4月22日，公司董事会向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的申请。经深圳证券交易所审核批准，自2007年3月23日起撤销公司股票交易退市风险警示并实施其他特别处理，股票简称由“S*ST 东海A 、*ST 东海B”变更为“SST东海A、ST东海B”。

  6、2007年8月8日，公司完成实施股权分置改革方案恢复交易，股票简称由“SST 东海A”变更为“ST东海A”，“ST东海B”至今。

  二、公司申请撤销其他风险警示的理由

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第112383号标准无保留意见的审计报告，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,126,042.00元。经公司第七届董事会第九次会议审议，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》中第13.3.1、13.3.7、13.2.1等的相关规定，本公司已符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件，且不存在退市风险警示的情形，表决同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。

  公司于2013年4月26日向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易其他风险警示的申请，如获批准，公司股票简称将由“ST东海A、ST东海B”变更为“大东海A、大东海B”，股票代码（000613、200613）不变。公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请，尚需深圳证券交易所核准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十五日

  证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2013-006

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会；

  2、召集人：本公司董事会，2013年4月25日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会；

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定；

  4、召开时间：2013年5月22日（星期三）上午9：30，会议预计为半天；

  5、召开方式：现场表决；

  6、出席对象：

  （1） 截止2013年5月16日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

  7、召开地点：海南省三亚市大东海南中国大酒店国际会议厅。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度报告全文及其摘要》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

  7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

  上述议案内容详见刊登于2013年4月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网的《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》。

  同时，本次股东大会将听取公司独立董事2012年度述职报告。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：书面登记；

  2、登记时间：2013年5月20日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00；

  3、登记地点：本公司证券部；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：联系人：汪宏娟、朱明远；联系电话：0898-88219921；传真：0898-88214998；

  2、会议费用：参会股东交通费及食宿费自理。

  五、备查文件

  1、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

  2、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

  证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2013-008

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2013年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2013年4月25以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会监事逐项表决审议通过了以下决议：

  一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  监事会对公司2012年度有关事项发表如下独立意见：

  1、公司依法运作情况

  报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对公司2011年度股东大会及2012 年历次临时股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司的信息披露真实、准确，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

  2、、检查公司财务情况

  报告期内，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

  3、关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。

  4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易行为。

  5、报告期内公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使用延续到报告期的情形。

  二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》；

  公司监事会认为：公司2012年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度报告摘要》。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  2012年公司净利润为212.60万元，年初未分配利润为-33,625.77万元，期末可供分配利润为-33,413.17万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》；

  监事会同意公司董事会向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示特别处理。

  七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会认为，公司《2012年度内部控制自我评价报告》的形式、内容基本符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

  二0一三年四月二十五日

  证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2013-010

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  股东潘国平补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月26日，本公司接到股东潘国平的《补充更正通知》，通知内容如下：

  “2013年4月19日，本人潘国平公告披露了持有ST东海A和ST东海B股的《简式权益变动报告书》。由于本人证券账户分散，交易时间久远，遗漏了本人于2010年4月28日在荷兰银行香港分行通过证券托管银行汇丰银行（中国）深圳分行买入的ST东海B?250,000股，价格为2.9670港元/股。2013年4月24日，本人已经购回2013年1月29日本人与光大证券办理的约定购回式证券交易业务ST东海A3,500,000股。基于以上原因，本人现对上述《简式权益变动报告书》部分内容补充更正如下：

  一、原为：“本报告书 指潘国平于2013年4月18日签署的《海南大东海旅游中心股份有限公司简式权益变动报告书》。”

  现更正为：“本报告书 指潘国平于2013年4月26日签署的《海南大东海旅游中心股份有限公司简式权益变动报告书》”

  二、原为：“本人潘国平，截至2013年4月15日，本人以账户0100499243持有ST东海A 2,905,317股，账户2010393168持有ST东海B 630,800股，以申银万国证券（香港）有限公司（上海香港万国证券）账户2000265779户口号码0123482-00-2持有ST东海B16,873,959股，以上总计持有ST东海A、B股20,410,076股，占ST东海公司总股本的5.6056%。”

  现更正为：“本人潘国平，截至2013年4月25日，本人以账户0100499243持有ST东海A 6,405,317股，账户2010393168持有ST东海B 630,800股，以申银万国证券（香港）有限公司（上海香港万国证券）账户2000265779户口号码0123482-00-2持有ST东海B16,873,959股，以荷兰银行香港分行账户号码8886859持有ST东海B合计250,000股。以上总计持有ST东海A、B股24,160,076股，占ST东海公司总股本的6.6356%。”

  三、原为：“1、截至2012年12月31日，信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股（股票代码：000613）和B股（股票代码：200613）总计18,223,674股，占ST东海公司总股本的5.0051%。

  2、截至2013年1月28日，信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股和B股总计23,607,544股，占ST东海公司总股本的6.4838%。”

  现更正为：“1、截至2012年12月31日，信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股（股票代码：000613）和B股（股票代码：200613）总计18,473,674股，占ST东海公司总股本的5.0738%。

  2、截至2013年1月28日，信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股和B股总计23,857,544股，占ST东海公司总股本的6.5525%。”

  四、原为：“约定购回后，信息披露义务人持有ST东海公司A股和B股总计20,107,544股，占ST东海公司总股本的5.5225%。”

  现补充更正为：“约定购回后，信息披露义务人持有ST东海公司A股和B股总计20,357,544股，占ST东海公司总股本的5.5912%。

  2013年4月24日，信息披露义务人购回了2013年1月29日信息披露义务人与光大证券办理的约定购回式证券交易业务ST东海A3,500,000股。”

  五、原为：“4、截至本报告书签署日，信息披露义务人通过二级市场持有ST东海公司A股和B股共计20,410,076股，占ST东海公司总股本的5.6056%。”

  现更正为：“4、截至2013年4月25日，信息披露义务人通过二级市场持有ST东海公司A股和B股共计24,160,076股，占ST东海公司总股本的6.6356%。”

  六、原为：“除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在提交本报告之日（2013年4月18日）前六个月内通过证券交易所的交易买卖本公司股票情况如下：

  ■

  现补充更正为：“除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在提交本报告之日（2013年4月25日）前六个月内通过证券交易所的交易买卖本公司股票情况如下：

  ■

  七、附表：简式权益变动报告书附表中

  原为：“本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例：持股数量：20,410,076股，股持股比例：5.6056%。”

  现更正为：“本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例：持股数量：24,160,076股，股持股比例：6.6356%。”

  其他内容不变。”

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2013-003

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2013年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会董事逐项表决审议通过了以下决议：

  一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

  二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

  三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  2012年公司净利润为212.60万元，年初未分配利润为-33,625.77万元，期末可供分配利润为-33,413.17万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于资产减值准备计提与核销的预案》。

  1、坏帐准备：年初坏账准备余额为7,998.78万元，其中：应收账款的坏账准备为193.44万元，其他应收款坏账准备为7,808.44万元。按公司会计政策账龄分析后拟计提坏账准备为1.82万元，期末公司坏账准备余额为8,003.78万元，其中：应收账款的坏账准备为195.14万元，其他应收款的坏账准备为7,810.34万元。

  2、固定资产核销预案：报告期内，公司财务部在年底对固定资产进行了盘点清查,发现部分客房、中厨及工程设备资产已经损坏,无法继续正常使用，现拟对以上相关设备进行处置，其原值为714,255.00元，累计折旧564,711.63元，已提固定资产减值准备97,961.40元，现净额为51,621.97元的固定资产进行核销。

  五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》相关规定，结合公司情况，公司董事会拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他风险警示的申请。能否被撤销，尚需待深圳证券交易所核准。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。

  六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度报告全文及其摘要》。

  公司董事会认为：公司2012年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度报告摘要》。

  七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司董事会认为：公司在2012年度做了大量的内部控制工作，根据相关文件并结合公司实际情况，公司实施内部控制规范体系工作方案已延期至2014年完成。但是，按照相关规定要求，公司已形成了内部控制体系，建立了系列的、合理的内部控制制度，目前未发现重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度投资者关系管理计划》。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度投资者关系管理计划》。

  九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年的财务审计机构，审计费用约为人民币31万元左右。

  十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任汪宏娟女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。（后附简历）

  十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、四、六、九项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月二十五日

  附：汪宏娟女士简历

  汪宏娟女士，1976年出生，本科学历，律师，自2004年10月进入本公司工作，曾任本公司监事、办公室主任，现任本公司证券部经理、证券事务代表，2008年6月至今任本公司董事会秘书。

  汪宏娟女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。