证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人熊续强、主管会计工作负责人朱莹及会计机构负责人(会计主管人员)李春儿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  银亿房地产股份有限公司董事会

  董事长：熊续强

  二○一三年四月二十七日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-017

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年4月22日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十一次临时会议，会议于2013年4月25日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》；

  一季报正文（公告编号2013-016）详见2013年4月27日《证券时报》，一季报全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于聘任王德银先生为公司总裁的议案》；

  根据公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王德银先生（简历见附件）为本公司总裁。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于沈阳银亿房地产开发有限公司为南京中兆置业投资有限公司提供抵押物置换担保的议案》；

  议案内容详见2013年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于沈阳银亿房地产开发有限公司为南京中兆置业投资有限公司提供抵押物置换担保的公告》（公告编号2013-018）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十七日

  附件1:

  总裁王德银先生的简历：

  王德银先生，男，1963年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。曾于浙江省安吉县物资局任会计、财务科科长、县煤气公司经理、局党委委员，浙江省物资开发总公司财务部副经理、经理、总经理助理，浙江省物产集团公司委派财务总监、下属公司副总经理、集团财务管理部部长、资金营运中心主任，宁波银亿房地产开发有限公司副总经理。现任本公司常务副总裁。截止公告披露日未持有本公司流通股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  附件2：

  银亿房地产股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2013年4月26日召开，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《银亿房地产股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项，在参加会议且审阅了相关资料后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：

  本次董事会的提名表决程序合法有效，所聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，本独立董事完全同意其聘任结果。

  独立董事：邱妘、贾生华、刘震国

  二Ｏ一三年四月二十六日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-018

  银亿房地产股份有限公司关于沈阳银亿

  房地产开发有限公司为南京中兆置业投资有限公司提供抵押物置换担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  本公司曾于2012年5月29日刊登了《关于宁波市镇海银亿房产开发有限公司为南京中兆置业投资有限公司提供担保的公告》（公告编号2012-026）,即公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属全资控股的南京中兆置业投资有限公司（以下简称“南京中兆”）因项目经营发展需要，与中国对外经济贸易信托有限公司签订了借款总额为20,000万元的《信托借款合同》，借款期限2年。银亿房产全资子公司宁波市镇海银亿房产开发有限公司（以下简称“镇海银亿”）以其拥有的宁波市镇海区骆驼街道东邑北路580号47022.43平方米的1-3层商业现房及所摊的国有土地使用权共计为本次借款提供抵押担保，担保期限2年。

  因上述担保抵押物另作其他用途，为此，转由银亿房产全资子公司沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿”）以其名下的沈阳市于洪区三环路南侧（沈阳国用[2012]第0120号）作抵押物置换，担保期限自审议该抵押物置换担保事项的董事会审议通过之日起至上述信托借款合同到期日止。

  本次抵押物置换担保已经公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过，本笔抵押物置换担保涉及的金额在本公司2011年年度股东大会审议通过的《公司2012年担保额度的议案》的新增人民币69.10亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  名称：南京中兆置业投资有限公司

  成立日期：2004年4月7日

  注册地点：南京市白下区公园路44号三楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：35,000万元

  主营业务：房地产开发、经营；建筑装饰材料销售；自有房屋租赁；物业管理。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、合同的主要内容

  沈阳银亿以其拥有的座落于沈阳市于洪区三环路南侧138,722.77平方米的国有土地使用权，为南京中兆向中国对外经济贸易信托有限公司申请的总额20，000万元的信托借款提供抵押物置换担保，担保期限自审议该抵押物置换担保事项的董事会审议通过之日起至上述信托借款合同到期日止。抵押物详情如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  南京中兆资产状况、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为沈阳银亿为其提供抵押物置换担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年4月19日，公司及其控股子公司担保余额为355,872.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的90.28%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额320,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十一次临时会议决议；

  2、南京中兆营业执照；

  3、南京中兆2012年度及2013年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十七日