证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

1、应收票据减少主要原因是持有银行承兑汇票到期。

2、应收账款增加主要原因是一季度保健品销售的应收账款回款账期未到。

3、预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。

4、应交税费增加主要原因是本期减持兴业证券应纳所得税额增加。

2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

1、公允价值变动收益减少主要原因是所持股票市值下降。

2、投资收益增加主要原因是本期减持兴业证券收益增加。

3、营业外收入减少主要原因是去年同期子公司将不需支付的款项转入。

4、营业外支出减少主要原因是本期未发生营业外支出款项。

5、所得税费用增加主要原因是本期投资收益增加相应增加所得税费用。

6、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是一季度保健品销售的应收账款回款账期未到，使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；去年同期收到项目保证金1000万元。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期减持兴业证券股票。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期归还银行短期借款较去年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红执行情况。

上海交大昂立股份有限公司

法定代表人:杨国平

2013年4月27日

股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2013—007号

上海交大昂立股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年4月23日—4月25日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。应参加会议的董事11名,参与表决的董事11名，通过以下决议：

一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、赞成10票，反对0票，弃权1票，审议通过《上海交大昂立股份有限公司子公司<对外投资的议案>》。（详见公司临2013-008《上海交大昂立股份有限公司子公司对外投资公告》）。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二O一三年四月二十七日

股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2013-008号

上海交大昂立股份有限公司

子公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下

重要提示：

1、投资标的的名称：上海昂立久鼎典当有限公司。

2、投资金额和比例：人民币3000 万元，其中公司全资子公司销售公司出资2100万元，股权占比70%；全资子公司保健品公司出资600万元，股权占比20%；全资子公司广告公司出资100万元，股权占比10%。投资完成后本公司间接持有昂立典当100%股权。

3、本次投资已获上海市商务委员会同意并出具批复，已经商务部复核备案。

4、本次投资尚需到所在地公安以及工商管理部门办理相关手续。

5、本次投资已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

6、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

一、对外投资概述

1、昂立典当由公司下属全资子公司投资设立，经上海市商务委员会批准，并报国家商务部复核备案，注册资本为人民币3000万元，其中本公司全资子公司销售公司出资2100万元，股权占比70%；全资子公司保健品公司出资600万元，股权占比20%；全资子公司广告公司出资100万元，股权占比10%。投资完成后本公司间接持有昂立典当100%股权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《投资管理制度》的有关规定，本次投资不形成关联交易，涉及金额属于公司董事会决策范围。

二、投资主体介绍

1、上海交大昂立生物制品销售有限公司

住所：上海市田州路99号12幢101室

法定代表人：盛文灏

注册资本：1500万元

成立日期：1998年3月2日

经营范围：批发零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不包含婴幼儿配方奶粉），酒类、食用农产品（不包含生猪产品）的销售，生物制品、保健食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

2、上海交大昂立保健品有限公司

住所：上海市桂平路96号212室

法定代表人：韩振洪

注册资本：1000万元

成立日期：2003年6月30日

经营范围：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不包含婴幼儿配方奶粉），食用农产品（不包含生猪产品）的销售，保健用品的批发和零售。保健食品及相关原辅材料、仪器设备专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

3、上海昂立广告有限公司

住所：上海松江区环城路666号

法定代表人：朱敏骏

注册资本：1800万元

成立日期：1998年8月11日

经营范围：承接各类广告设计、制作、发布、代理国内广告业务，广告材料销售，计算机、企业管理专业领域的四技服务，会议服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

三、投资标的的基本情况

1、名称：上海昂立久鼎典当有限公司

2、法定代表人：娄健颖

3、注册地：上海市华山路1859号一楼

4、注册资本：3000万元

5、公司类型：有限责任

6、经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

7、出资方式：相关子公司以自有资金出资。

8、决策程序：本次投资经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

9、出资股东及持股比例：

四、本次投资对上市公司的影响

1、本次投资的资金来源安排：本次投资的资金来源为子公司的自有资金。

2、本次投资昂立典当公司标志着公司进一步拓展自营类金融业务，着力提升公司“金融投资”板块的含金量。

3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

五、对外投资的风险分析

1、首先，作为类金融的特殊工商企业，典当公司在对外融资、投资及业务拓展很多方面受到严格限制，而市场流动性供给的增加也将降低典当公司综合费率水平；其次，国家房地产调控政策、金属市场价格的大幅波动等外围因素，均对房地产典当、生产资料典当、民品典当等业务带来市场风险；最后，典当公司管理人员和业务人员专业素质和职业道德将在很大程度上决定典当行的经营效率和风险。

2、中小微企业融资及个人资金需求特性决定着典当公司始终是较优选择，且政府亦在多项政策、条例中提及典当业在为中小企业融资方面的特殊作用；典当业的连锁化、集团化、专业化等发展趋势将保证行业整体运行效率及利润水平。

本公司将密切关注昂立典当公司的经营状况，有效控制控制风险，稳健有效经营。

六、备查文件

1、上海市商务委沪商服务（2013）255号《上海市商务委关于上海市2012年新增典当行及分支机构的批复》；

2、上海市商务委核发编码：31259A10012《典当经营许可证》；

3、本公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

二O一三年四月二十七日