证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人董事长魏家福先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

应收票据

截止2013年3月31日，本集团应收票据余额 338,547,505.38元，较年初增加78,175,853.64元或30.02%。期内，所属中远集装箱运输有限公司以银行承兑汇票形式收取运费增加79,539,163.89 元。

其他应收款

截止2013年3月31日，本集团其他应收款余额2,079,861,595.30, 较年初增加 486,805,925.56 元或30.56%。期内，所属公司预付运河使费备用金较年初增加154,647,765.40，购买集装箱预付241,007,860.50元。

其他流动资产

截止2013年3月31日，本集团其他流动资产余额28,207,825.70 元，较年初减少26,226,008.38元或48.18%。期内，所属公司一笔利率掉期合约公允值变动金额减少25,999,379.20 元。

长期应收款

截止2013年3月31日，本集团长期应收款余额 530,339,887.83 元，较年初减少229,091,026.21 元或30.17%，减少主要来自联营公司归还股东借款218,538,943.51元。

应付票据

截止2013年3月31日，本集团应付票据余额 824,959,683.18 元，较年初减少916,519,995.60 元或52.63%。期内，所属公司供应链物流业务量下降，令应付票据余额相应减少。

应付利息

截止2013年3月31日，本集团应付利息余额 801,701,936.01 元，较年初增加274,387,059.59 元或52.03%。期内，就以前年度已发行中票按期计提利息，带来期末余额相应增加。

营业税金及附加

2013年一季度，本集团营业税金及附加为 50,001,733.50元，同比减少56,641,723.17 元或53.11%，减少主要来自“营改增”试点范围扩大及营业收入下降影响。

财务费用

2013年一季度，本集团财务费用支出为525,312,930.01元，同比增加208,643,967.29元或65.89%。2012年12月份本集团发行10亿美元债券，2013年1月所属中远太平洋有限公司发行3亿美元债券，及借款余额进一步上升，期内利息支出同比增加223,652,550.25元为财务费用增加主要原因。

资产减值损失

2013年一季度，本集团资产减值损失为-6,393,486.38 元，同比减少18,410,112.80元 或153.21%。期内，拨回以前年度计提坏账损失同比增加为变化主要原因。

营业外收入：

2013年一季度，本集团营业外收入为 191,446,729.01 元，同比减少 217,483,493.53 元或53.18%。期内，所属公司收到地方政府税收返还款同比减少为变化主要原因。

营业外支出

2013年一季度，本集团营业外支出为192,062,084.51 元，同比减少666,038,758.95元 或77.62%。期内，由于租入船舶数量进一步下降，本集团所属散货公司计提亏损合同金额较去年同期减少707,697,260.25元为变化主要原因。

投资活动产生的现金流量净额

2013年一季度，本集团投资活动产生的现金净流出为2,981,627,788.13 元，较同期净流出 742,423,917.85 元增加2,239,203,870.28 元 或301.6%。期内，支付集装箱造船款及购置集装箱和码头设备款同比增加，带动购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 2,218,008,050.81元。

筹资活动产生的现金流量净额

2013年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流入为9,611,472,918.26 元，较同期净流入2,920,709,517.23 元增加 6,690,763,401.03 元或229.1%。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加5,305,330,918.76 元；偿还债务所支付的现金同比减少1,515,665,457.28元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用

本集团将其持有的中国远洋物流有限公司100%股权出售予中国远洋运输(集团)总公司事项，已通过董事会批准，4月26日股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见2012年年度报告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行分红。

3.6 经营数据

集装箱航运业务

截至二零一三年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为1,938,879标准箱，较去年同期增加10.9%。按人民币计，集装箱航运总收入上升14.3%至人民币9,199,531,000元；按美元计，集装箱航运总收入上升14.7%至1,465,360,109美元。

截止二零一三年三月三十一日，本集团经营船队包括172艘集装箱船舶，运力达775,014标准箱。同时，持有15艘集装箱船舶订单（均为订造），合计127,450标准箱。

干散货航运业务

截至二零一三年三月三十一日，本集团干散货运输完成货运量5,587万吨，同比增长0.56%。

截至二零一三年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力323艘，2,895.48万载重吨。同时，本集团持有干散货船舶新船订单15艘，144.4万载重吨。

物流业务

截至二零一三年三月三十一日，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

码头业务

截至二零一三年三月三十一日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为13,847,987标准箱，较去年同季上升8.4%。

中国远洋控股股份有限公司

法定代表人：魏家福

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2013-019

中国远洋控股股份有限公司

二○一三年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

重要内容提示：

●本次会议不涉及否决提案的情况。

●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。

●公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)向公司董事会提出书面提案，建议将《审议及确认中远集团与中国远洋签署<关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议>之提案》和《审议中国远洋本部对外担保安排之提案》以临时提案的方式提交本次会议审议并表决，详情请见公司于2013年4月2日发布的临2013-015号公告。除此之外，本次会议召开期间无新议案提交表决。

本公司于2013 年4 月26 日以电视电话会议形式在香港、北京两地召开了公司2013 年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、 会议的召开情况

1. 召开时间：2013 年4 月26 日(星期五)上午十点；

2. 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室；

3. 召开方式：2013 年第一次临时股东大会采取以电视电话会议的方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司第三届董事会召集，由公司魏家福董事长主持；

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

二、 会议的出席情况

出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：

1就预案1和预案2而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为883,262,626。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

公司在任董事12 人，出席12人；公司在任监事6人，出席6人。部分公司高管出席了本次会议。

三、 提案的审议和表决情况

本次会议对提呈股东大会的各项预案进行了逐项审议，审议结果如下：

四、 律师见证情况

境内外股东代表、监事代表和律师代表对计票过程进行了监督。北京市通商律师事务所委派律师出席本次2013 年第一次临时股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：

1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、 上网公告附件

北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二零一三年四月二十七日