证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年4月28日9：00 。

  2、会议地点：公司副楼三楼会议室。

  3、会议召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长杨明燕女士。

  6、股权登记日：2013年4月23日。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数100,814,979 股，占公司有表决权股份总数的57.44%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过《关于收购济南第一机床有限公司100%的股权暨关联交易的议案》；

  关联股东名称：山东威达集团有限公司

  持有表决权股份数量：60,992,886股

  关联关系：山东威达集团有限公司为公司的控股股东，济南第一机床有限公司是其全资子公司。

  表决结果：同意票39,822,093股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  其中，关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  山东德衡律师事务所指派曹钧律师、龚新超律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  三、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年五月二日